拓维信息系统股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，作为拓维信息系统
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表如下独立意
见：
一、关于全资子公司拟实施员工股权激励计划暨关联交易、募投项目实施主
体股权结构调整的独立意见
经核查，公司本次向全资子公司拟实施的员工股权激励计划构成关联交易，
主要是为进一步建立、健全全资子公司长效激励与约束机制，优化子公司的股权
结构，以更好地推动公司鸿蒙业务的开拓与长远稳健发展，提升公司及子公司核
心骨干人员的凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司
及子公司的长期发展战略。本次交易完成后，将导致募投项目实施主体开鸿智谷
的股权结构发生变化，但公司仍对其保持控制权，且募投项目及投资金额不会发
生变化，不会影响公司募投项目的正常进行。董事会在审议此事项前已取得了我
们的事前认可。
董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避表决程序，会议表决程序符
合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相关要求。本次关联交易的定
价依据客观、公允，议案内容符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东
利益的情况。
综上所述，公司独立董事一致同意公司向全资子公司实施本次员工股权激励
计划暨关联交易、募投项目实施主体股权结构调整事项，并同意将相关事项提交
股东大会审议。
独立董事（签字）：秦拯 曹越 文颖
二〇二二年十月十日
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