天保基建: 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2022-10-10 00:00:00
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证券代码:000965     证券简称:天保基建     公告编号:2022-51
              天津天保基建股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
   公司第八届董事会第三十六次会议以6票同意,0票反对,0票
弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。
  (1)现场会议时间:2022年10月26日(星期三)下午2:00
  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2022年10月26日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午
午9:15至下午3:00。
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行
使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。
 (2)公司董事、监事及高级管理人员;
 (3)公司聘请的见证律师。
楼公司七楼会议室
  二、会议审议事项
                                   备注
 提案编码            提案名称           该列打勾的栏目
                                  可以投票
非累积投票
 提案
  因修订《公司章程》(含《公司章程》之附件《股东大会议事
规则》
  、《董事会议事规则》
           、《独立董事工作制度》
                     )属于特别决议
事项,提案1-4应由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持
表决权的 2/3 以上通过。
  上述提案已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过,详
细内容请参见公司同日在《中 国 证 券 报》
                 、《证券时报》及巨潮资讯
网披露的《八届三十六次董事会决议公告》
                  、《<公司章程>修正案》、
《<股东大会议事规则>修订说明》、
                《<董事会议事规则>修订说明》、
《<独立董事工作制度>修订说明》及《关于拟变更会计师事务所的
公告》
  。
  巨潮资讯网网址:http://www.cninfo.com.cn。
  三、会议登记等事项
 (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。
 (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见
附件二)
   。
 (3)异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
星期二)上午9:00~11:30 ;下午1:30~3:30
  公司地址:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼
证件原件到场。
  (1)联系电话:022-84866617
  (2)联系传真:022-84866667(自动)
  (3)联 系 人:何倩
  四、参加网络投票的具体操作流程
  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进
行网络投票的具体操作流程(详见附件一)
                  。
  五、投票规则
  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,表决结果
以第一次有效投票结果为准。
  六、备查文件及备置地点
  特此公告
    天津天保基建股份有限公司
       董   事   会
     二○二二年十月十日
附件一:
            参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
   一、网络投票的程序
   本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,
则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二:
                 授权委托书
   兹委托           先生/女士代表本人(本公司)出席天津
天保基建股份有限公司2022年第三次临时股东大会并代为行使表
决权。如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己
决定进行表决。委托人对下述议案表决如下:
                            备注     同意 反对 弃权
提案编码          提案名称          该列打勾
                            的栏目可
                            以投票
非累积投
票提案
表决票填写方法:在所列每一项表决事项对应的“同意”、“反对”或“弃权”中
任选一项,以打“√”为准。
委托人股票帐号:                    持股数:          股
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人签名(法人股东须加盖法人公章):
受托人身份证号码:
受托人(签名):
委托书有效期:   年   月   日至   年   月   日
                       委托日期: 年     月   日

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