证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2022-049
江苏雅克科技股份有限公司
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十八次会议于 2022 年 10 月 9 日在江苏省宜兴市经济技术开发区公司会议室
召开，会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。公
司决定于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会。现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第三次
临时股东大会。
市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的
规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日（星期二）下午 13:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 10 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期
间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；本次股东
大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
（1）于股权登记日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表
决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司
股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘任的见证律师。
科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
该列打钩的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投
票提案
以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议
通过，具体内容详见公司 2022 年 10 月 10 日刊登于指定信息披露媒体的相关公
告。
上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数的过半数通过。
按《公司章程》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，公司
将就本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、 现场会议登记事项：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权
委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年10
月19日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
苏雅克科技股份有限公司董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”
字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、 其他事项
六、备查文件
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
克投票”。
对于上述提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午9:15，结束时间为2022年10月25日（现场股东大会结束当日）下午15：
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2022年10月
司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 表 决 情 况
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
说明：
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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