股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-065
福建万辰生物科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2022 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2022 年 10 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福建
万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的审核意见及公示情况说明的议案》
公司分别于 2022 年 9 月 24 日、2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《福建万辰生
物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《福建
万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
《福
建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要、《福建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法（修订稿）》，公司已根据相关规定对 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行
了公示，公示期为 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 7 日。公示期满，公司监事
会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《上市规
则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
和《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公示情况对激励对象人员名单进行
了核查。
监事会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市规
则》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《福
建万辰生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规
定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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