北京德恒律师事务所
关于中国船舶重工集团有限公司
及其一致行动人免于发出要约事项的
法律意见
北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033
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免于发出要约事项的法律意见
目 录
北京德恒律师事务所 关于中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人
免于发出要约事项的法律意见
释 义
在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
中船科技、上市公
指 中船科技股份有限公司
司
中船重工集团、收
指 中国船舶重工集团有限公司
购人
中船工业集团 指 中国船舶工业集团有限公司
中国海装 指 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
中船风电 指 中国船舶集团风电发展有限公司
新疆海为 指 中船重工海为（新疆）新能源有限公司
洛阳双瑞 指 洛阳双瑞风电叶片有限公司
凌久电气 指 中船重工（武汉）凌久电气有限公司
中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞、凌久
标的公司 指
电气的单称或合称
中船科技股份有限公司拟向交易对方非公开
发行人民币普通股（A 股）及支付现金购买中
国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新
本次交易、本次重
指 疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、
组
凌久电气 10%少数股权，同时拟向不超过 35
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）募集配套资金
中国船舶集团有限公司，系中船科技的间接控股
中国船舶集团 指
股东
江南造船 指 江南造船（集团）有限责任公司
重庆船舶工业 指 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司
重庆前卫 指 重庆前卫科技集团有限公司
洛阳双瑞科技 指 洛阳双瑞科技产业控股集团有限公司
武汉凌久科技 指 中船重工（武汉）凌久科技投资有限公司
重庆华渝 指 重庆华渝电气集团有限公司
汾西重工 指 山西汾西重工有限责任公司
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重庆齿轮箱 指 重庆齿轮箱有限责任公司
重庆川东船舶 指 重庆川东船舶重工有限责任公司
重庆江增机械 指 重庆江增机械有限公司
重庆跃进机械 指 重庆跃进机械厂有限公司
重庆红江机械 指 重庆红江机械有限责任公司
重庆液压机电 指 中船重工重庆液压机电有限公司
重庆长征重工 指 重庆长征重工有限责任公司
长江科技 指 中国船舶重工集团长江科技有限公司
中船投资公司 指 中国船舶集团投资有限公司
海为高科 指 中船重工海为郑州高科技有限公司
中船工业集团、江南造船、重庆船舶工业、重
庆前卫、洛阳双瑞科技、武汉凌久科技、重庆
华渝、汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、
一致行动人 指 重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机械、
重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中
船投资公司、海为高科的单称或合称，均系中
国船舶集团控制的企业
中船科技拟向中船重工集团及其一致行动人
发行股份及支付现金购买其所持中国海装
本次收购 指
本所/德恒 指 北京德恒律师事务所
本所律师 指 本所经办律师
《北京德恒律师事务所关于中国船舶重工集团有
本法律意见 指 限公司及其一致行动人免于发出要约事项的法律
意见》
《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购
《重组报告书》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）》
上市公司与本次重组交易对方于 2022 年 1 月 11 日
《购买资产协议》 指 签署的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产
协议》
上市公司与本次重组交易对方于 2022 年 9 月 30 日
《购买资产补充协
指 签署的《中船科技股份有限公司发行股份购买资产
议》
协议之补充协议》
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国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公
指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
（2018 年修正）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020 年修正）
元、万元 指 人民币元、万元
注：除特别说明外，本法律意见所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾
数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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关于中国船舶重工集团有限公司
及其一致行动人免于发出要约事项的
法律意见
德恒 01F20220944 号
致：中国船舶重工集团有限公司
根据本所与中船重工集团签署的《专项法律顾问委托协议》，本所接受中船
重工集团的委托，就本次收购涉及的免于以要约方式收购事宜，根据《公司法》
《证券法》《收购管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
就本法律意见，本所及本所律师作出如下声明：
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文
件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本着
审慎性及重要性原则对本次收购有关的文件资料和事实进行了核查和验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
对本次收购相关的会计、审计、财务顾问等专业事项发表意见。在本法律意见中
涉及该等内容时，均为本所律师在履行注意义务后，严格按照有关中介机构出具
的报告所引述。
（包括但不限于书面材料、副本材料、复印材料、口头或书面说明、承诺函或证
明等）发表意见。
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人向本所提供的相关材料，且收购人已向本所及本所律师保证了其真实性、准确
性和完整性，不存在任何隐瞒、遗漏或者虚假记载，不存在误导之处；文件材料
为扫描件、副本或复印件的，相关信息均与正本或原件一致。
有关政府部门、收购人或其他有关单位出具的证明、说明文件出具本法律意见。
同意将本法律意见随其他材料一并披露。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
律意见如下：
一、本次收购的基本情况
根据《重组报告书》及《购买资产协议》《购买资产补充协议》，中船科技
拟以发行股份及支付现金方式购买中船重工集团及其一致行动人所持中国海装
股权，具体情况如下：
所持标的公 现金支付
总对价 股份支付对 股份支付数
标的公司 序号 交易对方 司股份/股
（万元） 价（万元） 量（股）
对价（万
权比例 元）
中国海装 6 重庆华渝 2.6403% 16,088.41 16,088.41 14,125,029 -
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所持标的公 现金支付
总对价 股份支付对 股份支付数
标的公司 序号 交易对方 司股份/股
（万元） 价（万元） 量（股）
对价（万
权比例 元）
合计 45.1731% 275,257.18 261,087.18 229,224,909 14,170.00
中船风电
合计（注 1） 88.58% 185,061.00 153,731.00 134,970,145 31,330.00
新疆海为
合计 75.95% 64,156.79 64,156.79 56,327,294
凌久电气 1 武汉凌久科技 10.00% 1,339.35 1,339.35 1,175,900 -
（注 3）
本次交易前后，中船重工集团及其一致行动人持有中船科技股份情况如下：
序 本次交易前 本次交易后
股东
号 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
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序 本次交易前 本次交易后
股东
号 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
中国船舶集团所控制
的关联方合计
本次收购完成后，中船重工集团及其一致行动人将合计持有中船科技
有权益的股份超过中船科技已发行股份的30%。
二、收购人及其一致行动人的主体资格
（一）收购人及其一致行动人的基本情况
中船重工集团成立于 1999 年 6 月 29 日，现持有北京市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为 9111000071092446XA 的《营业执照》，住所为北京市海
淀区昆明湖南路 72 号，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为雷凡培，
注册资本为 6,300,000 万元，经营范围为“以舰船等海洋防务装备、水下攻防装
备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程
等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、
智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设
计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新
能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子
企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为
其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；
资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资
贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（市场主体依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，
营业期限自 2017 年 12 月 15 日至长期。
根据中船重工集团提供的资料，截至本法律意见出具日，中船重工集团的股
东及其出资情况如下：
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 6,300,000.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，中船重工集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船重
工集团提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船
重工集团不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
中船工业集团成立于1999年6月29日，现持有上海市市场监督管理局核发的
统一社会信用代码为91310000710924478P的《营业执照》，企业类型为有限责任
公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为中国（上海）自由贸易试验区
浦东大道1号，法定代表人为雷凡培，注册资本为3,200,000万元整，经营范围为
“（一）国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资，投资管理。
（二）承担武器装备及配套系统的研发、设计、生产、销售、维修服务业务。
（三）
船舶、海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、
修理、租赁、管理业务。（四）大型工程装备、动力装备、机电设备、信息与控
制产品的研发、设计、制造、修理、租赁、管理业务。（五）从事货物及技术进
出口业务，国内贸易（国家专项规定除外）。（六）成套设备仓储物流，油气及
矿产资源的勘探、开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。
（七）
勘察设计、工程承包、工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民
两用技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管
理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，营业期
限自1999年6月29日至不约定期限。
根据中船工业集团提供的资料，截至本法律意见出具日，中船工业集团的股
东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 3,200,000.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，中船工业集团的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船工业
集团提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船工
业集团不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
江南造船成立于1990年7月2日，现持有上海市市场监督管理局核发的统一社
会信用代码为913100001322043124的《营业执照》，企业类型为有限责任公司（非
自然人投资或控股的法人独资），住所为上海市崇明县长兴江南大道988号，法
定代表人为林瓯，注册资本为864,679.3010万元整，经营范围为“军工产品，船
舶设计、开发、修造、技术转让、服务，机电设备、机械设备制造，海洋工程，
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商
品和技术除外），钢结构制造，金属材料，货物装卸，承装（修、试）电力设施。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”，营业期限自
根据江南造船提供的资料，截至本法律意见出具日，江南造船的股东及其出
资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 864,679.3010 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，江南造船的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据江南造船提供
的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，江南造船不存在
根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆船舶工业成立于 1998 年 3 月 26 日，现持有重庆市江北区市场监督管理
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局核发的统一社会信用代码为 91500105202803880M 的《营业执照》，住所为重
庆市江北区建新东路 21 号，法定代表人为徐猛，注册资本为 7,262 万元，类型
为有限责任公司（法人独资），经营范围为“制造、销售新能源装备、普通机械
及电器机械、环保设备及配件、船舶、船用设备及配件、家用电器、电工器材、
船用及家用仪表、制冷设备、铸锻件、喷涂设备、液压产品；相关产品的技术咨
询服务；房屋出租（不含住宿服务）；从事建筑相关业务（凭相关资质证书承接
业务）。
（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）”；营业期
限自 1998 年 3 月 26 日至长期。
根据重庆船舶工业提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆船舶工业
的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 7,262.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆船舶工业的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆船舶
工业提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆船
舶工业不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆前卫成立于 1981 年 10 月 8 日，现持有重庆两江新区市场监督管理局核
发的统一社会信用代码为 915000002028009707 的《营业执照》，住所为重庆市渝
北区黄山大道中段 69 号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为
徐猛，注册资本为 111,237.82 万元，经营范围为“普通货运（按许可证核定事项
和期限从事经营）。**主营制造，加工，销售燃气计量表，电力测试仪表，燃气
测试仪表，刀具，燃气用具，自动重合控制器；石油设备、天燃气设备、燃气调
压箱研发、生产、销售及售后服务、维修及技术服务；无线供电传输设备、智能
机器人产品研发、生产、销售及技术服务；模具设计、制造、销售及技术服务；
销售通信设备（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、导航设备；汽车零
部件生产、销售：污水处理设备和空气消毒净化机研制、生产、销售及维修；工
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业产品检测；房屋租赁；塑料加工，电镀；燃气具安装、维修，计量核定；兼营
本企业自产民用品的出口业务及本企业生产，科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外）
【依法
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”；营业期限自 1981 年 10
月 8 日至无固定期限。
根据重庆前卫提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆前卫的股东及
其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 111,237.82 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆前卫的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆前卫提
供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆前卫不存
在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
洛阳双瑞科技成立于 2016 年 7 月 5 日，现持有洛阳市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为 91410300MA3XBLE334 的《营业执照》，住所为洛阳市
洛龙区滨河南路 169 号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人
独资），法定代表人为王其红，注册资本为 130,312.9811 万元，经营范围为“企
业经营、管理；科技产业的咨询、管理、服务；工程承包、服务；专业化设计服
务；技术开发及技术咨询、转让、服务；贸易及进出口服务。”；营业期限自 2016
年 7 月 5 日至无固定期限。
根据洛阳双瑞科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，洛阳双瑞科技
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中国船舶重工集团公司第七二五研
究所（洛阳船舶材料研究所）
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 130,312.9811 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，洛阳双瑞科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据洛阳双
瑞科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，洛阳
双瑞科技不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
武汉凌久科技成立于 2014 年 2 月 28 日，现持有武汉市洪山区行政审批局核
发的统一社会信用代码为 91420111090834163A 的《营业执照》，住所为洪山区珞
喻路 718 号（第七〇九研究所内），企业类型为有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资），法定代表人为简湘瑞，注册资本为贰仟玖佰万圆整，经营范
围为“对计算机信息系统、电子信息技术应用、电子产品设计研制及电气控制系
统项目的投资。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”；
营业期限为长期。
根据武汉凌久科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，武汉凌久科技
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
武汉数字工程研究所（中国船舶重工
集团第七〇九研究所）
合计 2,900.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，武汉凌久科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据武汉凌
久科技提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，武汉
凌久科技不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆华渝成立于 1994 年 4 月 13 日，现持有重庆市市场监督管理局核发的统
一社会信用代码为 91500000202826724X 的《营业执照》，住所为重庆市渝北区
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龙山路 68 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为邹强，注册资本为
经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用仪器仪表、设备及配
套产品，惯性导航、定位定向装置，减摇鳍、升降传送机械，潜水装置及常压潜
水服、各类呼吸器，微电机及泵组件，电气控制装置，计算机控制装置，风力发
电成套装置及零部件，机电产品（不含小轿车），制冷设备，电器机械，模具，
轨道交通控制成套装置设计、研制、生产、销售、安装、出口及服务。机械零部
件加工，冷作加工。机械设备，仪器仪表，零配件的加工，销售矿山机械、消防
器材、消防车、安防器材（国家有专项管理规定的除外），物业管理（凭资质证
书执业），货物进出口（法律、法规禁止的不得从事经营，法律、法规限制的，
取得相关许可或审批后，方可从事经营）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）”，营业期限自 1994 年 4 月 13 日至无固定期限。
根据重庆华渝提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆华渝的股东及
其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 91,532.12 100.0000
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆华渝的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆华渝提
供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆华渝不存
在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
汾西重工成立于 2004 年 11 月 4 日，现持有山西省市场监督管理局核发的统
一社会信用代码为 911400007701102654 的《营业执照》，住所为太原市万柏林区
和平北路 131 号，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），
法定代表人为张卫华，注册资本为壹拾亿叁仟柒佰伍拾万零叁仟圆整，经营范围
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为“机械、电子、精密仪表的研发生产销售；本企业自产机电产品、成套设备及
相关技术的进出口业务；货物进出口、技术进出口：经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开
展本企业进料加工及“三来一补”业务；机械、机械电子精密仪表的技术开发和
服务；道路货物运输；特种设备制造：第一类压力容器的制造（有效期至 2021 年
产、销售；电机制造；气体、液体分离及纯净设备制造与运营；研发、生产制造
板式换热器、空气冷却器、管壳式换热器、自动化仪表、电器自动化设备；产品
售后维修以及相关技术咨询服务；船用配套设备制造；软件开发；信息系统集成
服务；废弃资源综合利用业；机动车充电销售；生物质燃料加工。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2004 年 11 月 4 日至长期。
根据汾西重工提供的章程资料，截至本法律意见出具日，汾西重工的股东及
其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 103,750.30 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，汾西重工的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据汾西重工提
供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，汾西重工不存
在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆齿轮箱成立于 1997 年 10 月 8 日，现持有重庆市市场监督管理局核发的
统一社会信用代码为 915000002035507235 的《营业执照》，住所为重庆市江津区
德感镇东方红大街，企业类型为有限责任公司，法定代表人为汪彤，注册资本为
贰拾肆亿陆仟伍佰柒拾柒万贰仟贰佰元整，经营范围为“一般项目：住宿（限分
支机构经营），设计、制造、销售齿轮、传动和驱动部件（不含发动机制造）、通
用零部件、齿轮箱、联轴节、减振器、摩擦片、润滑设备、风力发电成套设备、
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减速机及备件，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配
件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），
开展本企业“三来一补”业务，从事国家授权范围内的资产经营，销售金属材料
（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、木材、五金、交电、日用百货，
高新技术开发、转让、推广、咨询服务，房屋建筑工程施工总承包叁级（凭资质
证书执业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，营业期限自 1997
年 10 月 8 日至永久。
根据重庆齿轮箱提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆齿轮箱的股
东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 246,577.22 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆齿轮箱的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆齿轮
箱提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆齿轮
箱不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆川东船舶成立于 1982 年 9 月 26 日，现持有重庆市涪陵区市场监督管理
局核发的统一社会信用代码为 9150010220850016X2 的《营业执照》，住所为重
庆市涪陵李渡镇双河口，企业类型为有限责任公司，法定代表人为林俏，注册资
本为柒亿玖仟零肆拾万零柒仟元整，经营范围为“许可项目：从事舰船为主的军
品科研生产，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：
船舶修造，船用辅机制造，出口本企业自产船舶及船用辅机；金属结构及构件、
压力容器、铸锻件、冶金设备、建材设备及化工机械设备的加工；进口本企业生
产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；机电设备维修、安装调试；
消防设施安装；船舶及海洋工程技术及产品开发、设计、服务、咨询、转让；园
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林绿化工程设计及施工、劳务代理、餐饮服务、住宿（限分支机构经营）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，营业期限自 1982
年 9 月 26 日至永久。
根据重庆川东船舶提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆川东船舶
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 79,040.70 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆川东船舶的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆川
东船舶提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
川东船舶不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆江增机械成立于 1989 年 7 月 29 日，现持有重庆市工商行政管理局江津
区分局核发的统一社会信用代码为 91500116202815785K 的《营业执照》，住所为
重庆市江津区德感（工业园区）东方红街 1 号，企业类型为有限责任公司（法人
独资）
，法定代表人为周余伦，注册资本为叁亿玖仟伍佰伍拾玖万贰仟贰佰玖拾
叁元贰角贰分，经营范围为“普通货运（以上范围仅限分支机构凭有效许可证经
营）；住宿服务（按许可证核定事项和期限从事经营）；军、民品内燃机零配件、
离心式压缩机组制造、销售、维修及技术服务；生产、销售：黑色铸件、灰色铸
件、精密铸件；本企业自产产品出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设
备、仪器仪表零配件进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***”，
机械加工。
营业期限自 1989 年 7 月 29 日至永久。
根据重庆江增机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆江增机械
的股东及其股权结构如下：
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 39,559.229322 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆江增机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆江
增机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
江增机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆跃进机械成立于 1989 年 8 月 26 日，现持有重庆市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为 915000002028992618 的《营业执照》，住所为重庆市永川
区化工路 1 号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为杜兵，注
册资本为肆亿玖仟柒佰柒拾伍万陆仟贰佰元整，经营范围为“普通货运（按许可
证核定期限从事经营）。 内燃机零部件、铁路机车轴承、燃气轮机轴承制造；电
控内燃机及零部件开发、制造、销售；船舶、石油化工中高压空气压缩机的研发
和制造；LNG 智能装备及应用成套设备，石油及化工用阀门、泵、液压马达、发
电机制造、销售；石油钻井配件制造、销售；经营本企业自产产品的出口业务和
本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或进
出口的商品及技术除外。”营业期限自 1989 年 8 月 26 日至永久。
根据重庆跃进机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆跃进机械
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 49,775.62 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆跃进机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆跃
进机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
跃进机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
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免于发出要约事项的法律意见
重庆红江机械成立于 1967 年 10 月 1 日，现持有重庆市工商行政管理局核发
的统一社会信用代码为 915000002028458376 的《营业执照》，住所为重庆市永川
区探花路 404 号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为杜兵，
注册资本为叁亿伍仟玖佰陆拾柒万壹仟陆佰元整，经营范围为“内燃机及配件制
造，其他原动设备制造，汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机），光伏设备
及元器件制造，电力电子元器件制造，照明器具制造，液压和气压动力机械及元
器件制造，机械设备研发、技术服务，本企业自产民品的出口业务，本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务（国家实行核定公
司经营的 14 种进口商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
”，营业期限自 1967 年 10 月 1 日至永久。
开展经营活动）
根据重庆红江机械提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆红江机械
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 35,967.16 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆红江机械的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆红
江机械提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
红江机械不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆液压机电成立于 2004 年 6 月 30 日，现持有重庆市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为 91500000762682079C 的《营业执照》，住所为重庆市永川
区兴龙大道 2667 号，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为李杰，
注册资本为壹亿肆仟叁佰壹拾万元整，经营范围为“许可项目：在国防科工委核
准范围内承接军品生产业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研
发、制造、加工、销售液压件、液压系统装置、普通热加工产品、普通机械、电
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器机械及器材，货物进出口、技术进出口，销售金属材料、建筑材料（不含危险
化学品），液压技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
”，营业期限自 2004 年 6 月 30 日至永久。
开展经营活动）
根据重庆液压机电提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆液压机电
的股东及其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 14,310.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆液压机电的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆液
压机电提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
液压机电不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
重庆长征重工成立于 1981 年 10 月 8 日，现持有重庆市市场监督管理局核发
的统一社会信用代码为 9150000020280308XL 的《营业执照》，住所为重庆市大
渡口区伏牛溪，企业类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为王勇智，
注册资本为壹拾伍亿陆仟柒佰捌拾玖万陆仟肆佰元整，经营范围为“许可项目：
普通货运（按许可证核定期限从事经营）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一
般项目：铁路货车及零部件、集装箱车船用紧固件、铸锻件、钢结构件、档案密
集架及其它办公用品、高频焊管、工装模具及非标准件的设计、制造，机械加工，
铁路货车修理，仓储服务（不含危险品），本企业自产产品的出口业务，及本企
业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务，技术
咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，营业
期限自 1981 年 10 月 8 日至永久。
根据重庆长征重工提供的章程资料，截至本法律意见出具日，重庆长征重工
的股东及其股权结构如下：
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免于发出要约事项的法律意见
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 156,789.64 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，重庆长征重工的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据重庆长
征重工提供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，重庆
长征重工不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
长江科技成立于 1981 年 10 月 8 日，现持有重庆市万州区市场监督管理局核
发的统一社会信用代码为 91500101207902423J 的《营业执照》，住所为重庆市万
州区天城大道 123 号，企业类型为有限责任公司，法定代表人为袁炯，注册资本
为贰亿贰仟贰佰零叁万伍仟壹佰元整，经营范围为“一般项目：软件开发；研发、
生产、销售涂装（喷涂）设备、润滑设备、锯切设备、电控陀螺罗经、光纤罗经、
光纤陀螺、挠性陀螺、寻北仪、抛丸机、除尘器、调温式防护面具；涂装工程、
涂装生产线、成套机械设备的设计、制造、安装；生产、销售钢结构制品、金属
材料制品；来料加工；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、机电产品
（不含汽车）、建筑材料（不含危险化学品）、日杂（不含烟花爆竹）、劳保用品；
从事建筑相关业务；机动车驾驶员培训。（须经审批的经营项目，取得审批后方
可从事经营）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，
营业期限自 1981 年 10 月 8 日至永久。
根据长江科技提供的章程资料，截至本法律意见出具日，长江科技的股东及
其股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 22,203.51 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
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具日，长江科技的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据长江科技提
供的资料、书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，长江科技不存
在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
中船投资公司成立于 2020 年 8 月 3 日，现持有北京市大兴区市场监督管理
局核发的统一社会信用代码为 91110115MA01TYLA4B 的《营业执照》，住所为
北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路 38 号 1 幢 4 层 409-
限责任公司（国有独资），经营范围为“投资管理；资产管理；投资咨询。
（市场
主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）”；营业期限自 2020 年 8 月 3 日至 2070 年 8 月 2 日。
根据中船投资公司提供的资料，截至本法律意见出具日，中船投资公司的股
东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 1,000,000.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，中船投资公司的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据中船投
资公司提供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，中船
投资公司不存在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
海为高科成立于 2010 年 9 月 30 日，现持有郑州高新技术产业开发区市场监
督管理局颁发的统一社会信用代码为 91410100563701599A 的《营业执照》，住
所为郑州高新区科学大道 311 号，法定代表人为庞国华，注册资本为 5,000.00 万
元，类型为其他有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围为
“一般项目：机械、机电设备、液压设备、自动化控制设备、智能设备、电气设
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备、计算机软硬件、电子高科技产品、消防设施的技术开发、技术转让、技术咨
询及生产、销售；能源装备及新能源项目开发建设、产品生产及销售、运营维护、
技术服务；机电工程的技术开发、技术转让、技术咨询；安防工程、消防工程、
电子智能化工程的设计、施工及维修；计算机系统集成；电力工程施工；建筑机
电设备安装；防雷工程施工；检测技术服务；房屋租赁经营；货物或技术进出口
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，营业期限自 2010 年 9 月 30
日至 2060 年 9 月 29 日。
根据海为高科提供的资料，截至本法律意见出具日，海为高科的股东及其出
资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
中国船舶重工集团公司第七一三研
究所
合计 5,000.00 100.00
根据本所律师在国家企业信用信息公示系统的查询结果，截至本法律意见出
具日，海为高科的登记状态为“存续（在营、开业、在册）”。根据海为高科提
供的资料及书面确认并经本所律师核查，截至本法律意见出具日，海为高科不存
在根据中国法律法规的规定需要终止的情形。
（二）收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市
公司的情形
根据收购人及其一致行动人的书面确认并经本所律师核查国家企业信用信
息公示系统、中国裁判文书网、全国法院被执行人信息查询网址、中国执行信息
公开网、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台网站及“信用中国”网站，
截至本法律意见出具日，中船重工集团及其一致行动人不存在《收购管理办法》
第六条规定的不得收购上市公司的下述情形：
（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）收购人最近3年有重大违法违规行为或涉嫌重大违法行为；
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（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他
情形。
综上，本所律师认为：
中船重工集团及其一致行动人均为依法设立并有效存续的有限责任公司，不
存在依据中国法律法规或其章程规定需要终止的情形，中船重工集团及其一致行
动人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备免于以要约
方式收购上市公司股份的主体资格。
三、本次收购是否属于《收购管理办法》规定的可免于发出要约的情形
根据《收购管理办法》第六十三条规定：“有下列情形之一的，投资者可以
免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上
市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份
的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投
资者免于发出要约；……”
经核查，本次收购完成后，中船重工集团及其一致行动人将合计持有中船科
技725,630,495股股份，占本次收购完成后中船科技总股本的48.25%，在中船科技
拥有权益的股份超过中船科技已发行股份的30%。
此外，中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、
汾西重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红
江机械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中船投资公司、海为高科和
武汉凌久科技已就股份锁定作出如下承诺：
“1. 本公司因本次重组而获得的上市公司股份（以下称为“新增股份”）自
本次重组股份发行结束之日（即该等股份登记至其证券账户之日，下同）起 36
个月内不得转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转
让等，也不得由上市公司回购，但不包括同一实际控制人控制之下不同主体之间
转让，下同）；如自本次重组股份发行结束之日起满 36 个月，但本公司对上市公
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司承担的业绩补偿义务、资产减值补偿义务尚未履行完毕的，则新增股份在业绩
补偿义务、资产减值补偿义务履行完毕之日前不得转让。
在上述期限内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，
亦遵照上述锁定期进行锁定。
发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，新增股份的锁定
期自动延长至少 6 个月。
意见不相符的，本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整，锁定期满后
按中国证监会和上交所的有关规定执行。
《证券法》等法律、法
规、规范性文件、中国证监会和上交所的相关规则以及《中船科技股份有限公司
章程》的相关规定，包括本公司中担任上市公司董事、监事和高级管理人员的（如
有）还应遵守相关人员的减持规定。
重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论
明确以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份。
如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。”
综上，本所律师认为：
在中船科技非关联股东审议通过本次收购方案且同意投资者免于发出要约
后，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第（三）项规定的可以免于发出
要约的情形，收购人可就本次收购免于发出要约。
四、本次收购的法定程序
（一）已取得的授权和批准
根据收购人提供的资料，截至本法律意见出具日，本次收购已履行如下批准
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及决策程序：
于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
《关于<中船科
技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等与本次重组相关的议案。鉴于本次重组构成中船科技与关联方之间的关
联交易，关联董事在本次董事会上回避表决。中船科技的独立董事就本次重组发
表了事前认可意见及独立意见。
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》
《关于<中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。鉴于
本次重组构成中船科技与关联方之间的关联交易，关联董事在本次董事会上回避
表决。中船科技的独立董事就本次重组发表了事前认可意见及独立意见。
中船重工集团、重庆船舶工业、重庆前卫、洛阳双瑞科技、重庆华渝、汾西
重工、重庆齿轮箱、重庆川东船舶、重庆江增机械、重庆跃进机械、重庆红江机
械、重庆液压机电、重庆长征重工、长江科技、中船投资公司、海为高科、武汉
凌久科技等均已就本次交易完成必要的内部审批程序。
（1）本次交易方案已获得国务院国资委原则性同意。
（2）2022 年 9 月 26 日，国务院国资委出具《国有资产评估项目备案表》，
对本次交易标的公司的资产评估结果予以备案。
（二）尚需取得的授权与批准
经核查，截至本法律意见出具日，本次收购尚需取得以下授权和批准：
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免于发出要约；
五、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍
经核查，收购人及其一致行动人具备进行本次收购的主体资格，本次收购已
履行现阶段必要的授权与批准，在取得本法律意见“四、本次收购的法定程序”
之“（二）尚需取得的授权与批准”所述的授权与批准后，本次收购的实施不存
在实质性法律障碍。
六、本次收购有关的信息披露
经核查，截至本法律意见出具日，中船科技已就本次收购履行下述信息披露
义务：
本次交易预计构成重大资产重组，经向上交所申请，中船科技股票自 2021
年 12 月 29 日（星期三）开市起停牌，具体内容详见中船科技于 2021 年 12 月 29
日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：临
（www.sse.com.cn）披露《中船科技股份有限公司关于控股股东筹划重大事项的
停牌进展公告》（公告编号：临 2022-001）。
《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规
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定的议案》
《关于<中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见中船科
技于 2022 年 1 月 13 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告和《中船科技股份有限公司发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关文件（公告编号：临 2022-
中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息
披露的问询函》
（上证公函【2022】0070 号，以下简称“《问询函》”），具体内容
详见中船科技于 2022 年 1 月 28 日在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上交所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中船科技股份有限公司关于收到上海证券交易所
<关于对中船科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：临 2022-008）。
中船科技收到《问询函》后，分别于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 2 月 25 日、
海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布了延期回复《问询函》的相关
公告（公告编号：临 2022-011、012、013、014、016）；并于 2022 年 3 月 25 日
在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布了《中
船科技股份有限公司关于对上海证券交易所<关于对中船科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>之回复报告公
告》《中船科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
预案的修订说明公告》（公告编号：临 2022-017、018）《中船科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。
日、2022 年 6 月 3 日、2022 年 7 月 2 日、2022 年 7 月 30 日、2022 年 8 月 27
日、2022 年 9 月 27 日，中船科技分别在《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》和上交
所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于披露重大资产重
组预案后的进展公告》《中船科技股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公
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（公告编号：临 2022-010、015、019、029、035、038、045、047、055），披
告》
露本次重组进展的相关信息。
通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案》
《关于<中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，独
立董事对此发表了事前认可及独立意见，将随后进行公告并发出召开股东大会的
通知。
综上，本所律师认为：
收购人已履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需根据《收购管理办法》
等有关规定及中国证监会、上交所的要求履行后续信息披露义务。
七、收购人在本次收购中是否存在证券违法行为
根据中船科技书面确认，其将对本次重组相关方及有关人员在上市公司本次
重组停牌日（2021 年 12 月 29 日）前六个月至《重组报告书》披露前一日止买
卖上市公司股票的情况进行自查，并将于《重组报告书》披露后向中国证券登记
结算有限责任公司提交相关人员买卖股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充
披露查询情况。本所律师将于查询结果出具后就相关人员买卖上市公司股票的行
为进行核查并发表核查意见。
八、结论意见
综上，本所律师认为：
不存在依据中国法律法规或其章程规定需要终止的情形，中船重工集团及其一致
行动人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形，具备免于以要
约方式收购上市公司股份的主体资格。
北京德恒律师事务所 关于中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人
免于发出要约事项的法律意见
约后，本次收购符合《收购管理办法》第六十三条第（三）项规定的可以免于发
出要约的情形，收购人可就本次收购免于发出要约。
收购的法定程序”之“（二）尚需取得的授权与批准”所述授权与批准后，本次
收购的实施不存在实质性法律障碍。
法》等有关规定及中国证监会、上交所的要求履行后续信息披露义务。
本法律意见正本一式肆份，经本所单位负责人及经办律师签字并加盖本所公
章后生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人
免于发出要约事项的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于中国船舶重工集团有限公司及其一
致行动人免于发出要约事项的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：_______________
王丽
经办律师：_______________
范朝霞
经办律师：_______________
闫晓旭
经办律师：_______________
胡灿莲
经办律师：_______________
罗 希
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