中国国际金融股份有限公司
关于本次交易不构成重组上市之核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中船科技股
份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买中国船舶重工
集团海装风电股份有限公司 100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司 88.58%
股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司 100%股权、洛阳双瑞风电叶片有
限公司 44.64%少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司 10%少数股权，
并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，对本次交易是否
构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行了审慎分
析，本独立财务顾问认为：
本次交易前后，上市公司的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会，
本次交易不会导致上市公司控制权发生变更。此外，上市公司最近三十六个月内
实际控制权未发生变更。因此，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于本次交易不构成重组上市之
核查意见》之签章页）
独立财务顾问主办人：____________________ ____________________
叶萍 康攀
____________________ ____________________
罗翔 王雄
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