中船科技股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的说明
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股
份及支付现金的方式购买中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（以下简称
“中国海装”）100%股份、中国船舶集团风电发展有限公司（以下简称“中船
风电”）88.58%股权、中船重工海为（新疆）新能源有限公司（以下简称“新疆
海为”）100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司（以下简称“洛阳双瑞”）44.64%
少数股权、中船重工（武汉）凌久电气有限公司（以下简称“凌久电气”）10%
少数股权，并拟募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中
国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞、凌久电气将成为上市公司直接或间接
持股的全资子公司。
公司根据本次交易的实际情况作出审慎判断，认为本次交易符合《关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
一、本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关
报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已经在《中船科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露，并
已对审批风险作出了特别提示。
二、交易对方对标的资产拥有合法的完整权利，不存在被限制或禁止转让的
情形。标的资产均为股权类资产，标的资产不存在出资不实或者影响标的公司合
法存续的情况。
三、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性；有利于上市公司在人员、
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上
市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、避免同业竞争。
本次交易后，上市公司的关联采购占比将增加，关联销售占比将减少，对于上市
公司与关联方之间不可避免的关联交易，上市公司将履行必要的审批程序，遵照
公开、公平、公正的市场原则进行。
综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中船科技股份有限公司董事会关于本次交易符合<关于规范
上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签署页）
中船科技股份有限公司董事会
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