天域生态环境股份有限公司
关联交易制度
（2022 年 10 月修订）
第一章 总则
第一条 为规范天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）
关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公
司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》
等有关法律、法规、国家权利机构规范性文件及《天域生态环境股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本
制度。
第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则:
（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；
（二）公平、公正、公开的原则；
（三）对于必需的关联交易，严格依照国家法规加以规范；
（四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公
司章程》规定的回避表决制度，也不得代其他股东或董事行使表决权；
（五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别
是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构
发表意见和报告；
（六）独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。
第三条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式
占用或转移公司的资金、资产及其他资源。
第二章 关联人及关联交易的认定
第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人（或者其他组织）
和关联自然人。
具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为本公司的关联法
人（或者其他组织）：
（一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）；
（二）由上述第（一）项所述法人（或者其他组织）直接或者间
接控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其
他组织）；
（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事(不含同
为双方的独立董事)、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制
的其他主体以外的法人（或者其他组织）；
（四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致
行动人；
具有以下情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：
（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；
（二）本公司的董事、监事和高级管理人员；
（三）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、
监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭
成员；
在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存
在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然
人，为本公司的关联人。
中国证监会、上海证券交易所或者公司可以根据实质重于形式的
原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益
倾斜的法人（或者其他组织）或者自然人为本公司的关联人。
本条所述关系密切的家庭成员：包括配偶、父母、年满 18 周岁
的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女
配偶的父母。
第五条 关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与
公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括:
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；
（四）提供担保（含对控股子公司担保等）；
（五）租入或者租出资产；
（六）委托或者受托管理资产和业务；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权、债务重组；
（九）签订许可使用协议；
（十）转让或者受让研发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或者接受劳务；
（十五）委托或者受托销售；
（十六）存贷款业务；
（十七）与关联人共同投资；
（十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。
第三章 关联人报备
第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份
的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送关
联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。
第七条 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董
事会和监事会报告。
第八条 公司应当及时通过上海证券交易所业务管理系统填报
和更新公司关联人名单及关联关系信息。
第九条 公司关联自然人申报的信息包括：
（一）姓名、身份证件号码；
（二）与公司存在的关联关系说明等。
公司关联法人申报的信息包括：
（一）法人名称、法人统一社会信用代码；
（二）与公司存在的关联关系说明等。
第十条 公司应当逐层揭示关联人与公司之间的关联关系，说
明：
（一）控制方或股份持有方全称、统一社会信用代码（如有）；
（二）被控制方或被投资方全称、统一社会信用代码（如有）；
（三）控制方或投资方持有被控制方或被投资方总股本比例等。
第四章 关联交易披露及决策程序
第十一条 公司在审议关联交易事项时，应履行下列职责：
（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、
盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；
（二）详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情
况，审慎选择交易对手方；
（三）根据充分的定价依据确定交易价格；
（四）根据《上市规则》的相关要求或公司认为有必要时，聘请
中介机构对交易标的进行审计或评估。
公司不得对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方
情况不明朗、因本次交易导致或者可能导致公司被关联人侵占利益的
关联交易事项进行审议并作出决定。本次交易有可能导致公司被控股
股东、实际控制人及其附属企业占用资金或者为其提供担保的，公司
应当披露相关情况及解决方案。
公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供
借款。
第十二条 公司与关联人发生的交易满足下列标准的，由总裁决
定：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费
用）在 30 万元以下的关联交易；
（二）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括
承担的债务和费用）在 300 万元以下的关联交易，或占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。
第十三条 公司与关联人发生的关联交易达到以下标准之一的，
应当提交董事会审议并披露：
（一）公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费
用）在 30 万元以上的关联交易；
（二）公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括
承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资
产绝对值 0.5％以上的关联交易。
第十四条 公司与关联人发生的关联交易达到以下标准之一的，
应当在董事会审议通过后提交股东大会审议并披露：
（一）公司与关联人发生的交易（公司提供担保、以及《上市规
则》规定的可免于按照关联交易方式审议的交易事项除外）金额（包
括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计
净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当根据《上市规则》的相关规
定，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标
的进行审计或者评估。
（二）公司为关联人提供担保；
（三）公司首次发生的日常关联交易，与关联人订立的书面协议
没有具体总交易金额的；
（四）虽属于董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会
的非关联董事人数不足 3 人的；
（五）公司向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公
司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件
财务资助。
公司关联交易事项未达到本条第（一）项规定的标准，但中国证
监会、上海证券交易所根据审慎原则要求，或者公司按照《公司章程》
或者其他规定，以及自愿提交股东大会审议的，应当按照前款规定履
行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。
第十五条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，除应当经
全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的
非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东
大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，
控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。
公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实
施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议
程序和信息披露义务。
公司为持股 5%以下的股东提供担保的参照本条第一款规定执行。
关联股东应当在股东大会上回避表决。
第十六条 公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减
资时，应当以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用本
制度第十三条和第十四条第（一）项的规定。
公司与关联人共同出资设立公司，公司出资额达到本制度第十四
条第（一）项规定的标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按
照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以豁免适用提
交股东大会审议的规定。
公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同
比例现金增资，达到应当提交股东大会审议标准的，可免于按照《上
市规则》的相关规定进行审计或者评估。
第十七条 公司因放弃权利导致与其关联人发生关联交易的，应
当按照下列标准，适用本制度第十三条和第十四条第（一）项的规
定。
（一）公司直接或者间接放弃对控股子公司或者控制的其他主
体的优先购买或者认缴出资等权利，导致合并报表范围发生变更的，
应当以放弃金额与该主体的相关财务指标为计算标准；
（二）公司放弃权利未导致公司合并报表范围发生变更，但相比
于未放弃权利，所拥有该主体权益的比例下降的，应当以放弃金额与
按权益变动比例计算的相关财务指标为计算标准；
（三）公司部分放弃权利的，还应当以前两款规定的金额和指标
与实际受让或者出资金额为计算标准。
第十八条 公司与关联人之间进行委托理财的，如因交易频次和
时效要求等原因难以对每次投资交易履行审议程序和披露义务的，
可以对投资范围、投资额度及期限等进行合理预计，以额度作为计
算标准，适用第十三条和第十四条第（一）项的规定。
相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
第十九条 公司不得为本制度第四条规定的关联人提供财务资
助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供
财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务
资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体
非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联
董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。
第二十条 公司在连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按
照累计计算的原则，分别适用本制度第十三条、第十四条第（一）
项的规定:
（一）与同一关联人进行的交易；
（二）与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。
上述同一关联人，包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存
在股权控制关系的其他关联人。
已经按照第十三条、第十四条第（一）项规定履行相关义务的，
不再纳入对应的累计计算范围。公司已披露但未履行股东大会审议程
序的交易事项，仍应当纳入相应累计计算范围以确定应当履行的审议
程序。
公司进行关联交易因连续十二个月累计计算的原则需提交股东
大会审议的，仅需要将本次关联交易提交股东大会审议，并在本次关
联交易公告中将前期已发生的关联交易一并披露。
第二十一条 董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表
决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非
关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半
数通过。
前款所称关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：
（一）为交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的
法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任
职；
（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭
成员；
（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高
级管理人员的关系密切的家庭成员；
（六）中国证监会、上海证券交易所或者公司基于实质重于形式
原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。
第二十二条 公司股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当
回避表决，也不得代理其他股东行使表决权。
前款所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：
（一）为交易对方；
（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；
（三）被交易对方直接或者间接控制；
（四）与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或者
间接控制；
（五）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的
法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任
职；
（六）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭
成员；
（七）因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让
协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
（八）中国证监会或者上海证券交易所认定的可能造成公司利益
对其倾斜的股东。
第二十三条 公司拟与关联人发生重大关联交易的，应当在独立
董事发表事前认可意见后，提交董事会审议；独立董事作出判断前，
可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。
公司审计委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面
意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财
务顾问出具报告，作为其判断的依据。
公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进
行监督并在年度报告中发表意见。
第五章 关联交易的定价
第二十四条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交
易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款
发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审
批程序。
第二十五条 公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行:
（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内
合理确定交易价格；
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立
第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交
易价格；
（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以
参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格
可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理
成本费用加合理利润。
第二十六条 公司按照前条第（三）项、第（四）项或者第（五）
项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价
方法:
（一）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联
交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务
提供、资金融通等关联交易；
（二）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价
格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成
交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换
商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；
（三）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相
同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；
（四）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关
联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务
提供等关联交易；
（五）利润分割法，根据公司与其关联方对关联交易合并利润的
贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合
且难以单独评估各方交易结果的情况。
第二十七条 公司关联交易无法按上述原则和方法定价的，应当
披露该关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作
出说明。
第六章 关联人及关联交易应当披露的内容
第二十八条 公司与关联人进行的关联交易达到第四章所述披
露标准的，应当以临时报告形式披露。
第二十九条 公司披露关联交易应当向上海证券交易所提交下
列文件：
（一）公告文稿；
（二）与交易有关的协议或者意向书；董事会决议、决议公告文
稿；交易涉及的有关部门审批文件（如有）；中介机构出具的专业报
告（如适用）；
（三）独立董事事前认可该交易的书面文件；
（四）独立董事的意见；
（五）中介机构意见；
（六）董事会审计委员会（或其他专门委员会）的书面审核意见
（如适用）；
（七）上海证券交易所要求的其他文件。
第三十条 公司应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》中相关公告格式披露关联交易公告，披露
的内容应当包括：
（一）关联交易概述；
（二）关联人介绍；
（三）关联交易标的基本情况；
（四）交易标的的评估、定价情况；
（五）关联交易合同或协议的主要内容和履约安排；
（六）关联交易对公司的影响；
（七）该关联交易应当履行的审议程序；
（八）需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况；
（九）关联人补偿承诺函（如有）；
（十）中介机构的意见（如适用）；
（十一）中国证监会和上海证券交易所要求的有助于说明交易实
质的其他内容。
第三十一条 公司关联交易标的涉及收购资产、对外投资、财务
资助、委托理财等事项的，除了应当履行本制度第三十条规定外，
还需同时参照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——
公告格式》中对应相关公告格式要求在关联交易公告中补充披露有
关信息。
第三十二条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露
报告期内发生的重大关联交易事项，并根据不同类型分别披露。
第三十三条 公司应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》中相关公告格式披露与日常经营相关的
关联交易，披露的内容应当包括：
（一）日常关联交易基本情况，包括前次日常关联交易的预计和
执行情况、本次日常关联交易履行的审议程序、预计金额和类别；
（二）关联人介绍和关联关系，包括关联人的基本情况、与公司
的关联关系说明、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析；
（三）关联交易主要内容和定价政策，包括交易价格的确定原则
和方法、协议签署情况等；
（四）关联交易目的和对公司的影响；
（五）大额销货退回的详细情况（如有）；
（六）中国证监会和上海证券交易所要求披露的其他内容。
第三十四条 公司与关联人存在债权债务往来或担保等事项的，
应当披露形成原因，债权债务期初余额、本期发生额、期末余额，
及其对公司的影响。
第七章 日常关联交易的特别规定
第三十五条 公司与关联人进行的本制度第五条第（十二）至（十
六）项所列日常关联交易时，按照下述规定履行审议程序并披露：
（一）已经股东大会或者董事会审议通过且正在执行的日常关联
交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在
年度报告和半年度报告中按要求披露各协议的实际履行情况，并说明
是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化
或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交
易协议，根据协议涉及的总交易金额提交董事会或者股东大会审议，
协议没有具体总交易金额的，应当提交股东大会审议；
（二）首次发生的日常关联交易，公司应当根据协议涉及的总交
易金额，履行审议程序并及时披露；协议没有具体总交易金额的，应
当提交股东大会审议；如果协议在履行过程中主要条款发生重大变化
或者协议期满需要续签的，按照本条前述规定处理；
（三）公司可以按类别合理预计当年度日常关联交易金额，履行
审议程序并披露；实际执行超出预计金额的，应当按照超出金额重新
履行审议程序并披露；
（四）公司年度报告和半年度报告应当分类汇总披露日常关联交
易的实际履行情况；
（五）公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过 3 年的，
应当每 3 年根据本条款的规定重新履行相关审议程序和披露义务。
第三十六条 公司对日常关联交易进行预计应当区分交易对方、
交易类型等分别进行预计。关联人数量众多，公司难以披露全部关
联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与
单一法人主体发生交易金额达到本制度第十三条规定披露标准的，
应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同
一控制为口径合并列示上述信息。
第三十七条 公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执
行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与公司实际
发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同
一控制下的不同关联人与公司的关联交易金额不合并计算。
第三十八条 公司委托关联人销售公司生产或者经营的各种产
品、商品，或者受关联人委托代为销售其生产或者经营的各种产品、
商品的，除采取买断式委托方式的情形外，可以按照合同期内应当
支付或者收取的委托代理费为标准适用本制度第十三条、第十四条
的相关规定。
第三十九条 日常关联交易协议应当包括:
（一）定价政策和依据；
（二）交易价格；
（三）交易总量区间或者交易总量的确定方法；
（四）付款时间和方式；
（五）与前三年同类日常关联交易实际发生金额的比较；
（六）其他应当披露的主要条款。
第八章 溢价购买关联人资产的特别规定
第四十条 公司向关联人购买资产，成交金额在人民币 3,000 万
元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，并且成交价
格与交易标的的账面值、评估值或者市场价格相比溢价超过 100%的，
应当遵守第四十一条至第四十四条的规定。
第四十一条 公司应当提供购买资产的盈利预测报告。盈利预测
报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审核。
公司确有充分理由无法提供盈利预测报告的，应当说明原因，在
关联交易公告中作出风险提示，并详细分析本次关联交易对公司持续
经营能力和未来发展的影响。
第四十二条 公司以现金流量折现法、假设开发法等基于未来收
益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价依据的，应当
在关联交易实施完毕后连续三年的年度报告中披露相关资产的实际
盈利数与利润预测数的差异，并由会计师事务所出具专项审核意见。
公司应当与关联人就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情
况签订明确可行的补偿协议。
第四十三条 公司以现金流量折现法或假设开发法等估值方法
对购买资产进行评估并作为定价依据的，应当披露运用包含上述方
法在内的两种以上评估方法进行评估的相关数据，独立董事应当对
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发
表意见。
第四十四条 公司审计委员会应当对上述关联交易发表意见，应
当包括：
（一）意见所依据的理由及其考虑因素；
（二）交易定价是否公允合理，是否符合公司及其股东的整体利
益；
（三）向非关联董事和非关联股东提出同意或者否决该项关联交
易的建议。
审计委员会作出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为
其判断的依据。
第九章 关联交易的信息披露和决策程序的豁免
第四十五条 公司与关联人发生的下列交易，可以免予按照关联
交易的方式进行审议和披露：
（一）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，
包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；
（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利
率，且公司无需提供担保；
（三）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或
企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（四）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债
券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（五）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（六）一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难
以形成公允价格的除外；
（七）公司按与非关联人同等交易条件，向本制度第四条第三款
（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；
（八）关联交易定价为国家规定；
（九）上海证券交易所认定的其他交易。
第四十六条 公司与关联人共同出资设立公司达到重大关联交
易的标准，所有出资方均以现金出资，并按照出资比例确定各方在
所设立公司的股权比例的，可以根据公司《信息披露暂缓与豁免内
部管理制度》在履行相关手续后，豁免提交股东大会审议。
第四十七条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独
立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或组织与公司进行
交易，可以根据公司《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》在履行
相关手续后，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
第四十八条 公司拟披露的关联交易属于国家秘密、商业秘密或
者上海证券交易所认可的其他情形，信息披露或者履行相关义务可
能导致其违反国家有关保密的法律法规或严重损害公司利益的，可
以根据公司《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》在履行相关手续
后，豁免进行披露或履行相关义务。
第十章 附则
第四十九条 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含
本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本
数。
第五十条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》
等有关规定执行。本制度如与《公司章程》的规定相抵触，以《公
司章程》的规定为准。
第五十一条 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审
议通过之日起生效。
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