中粮科工股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第四次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》
等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二
届董事会第四次会议有关事项发表如下独立意见：
一、对公司增补非独立董事发表独立意见
本次第二届董事会非独立董事的补选事项符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法
利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
由伟先生、叶雄先生作为本次提名增补的公司第二届董事会非独立董事候
选人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所
的处罚或惩戒，不存在法律法规和深圳证券交易所规定不得担任董事的其他情
形，未被认定为失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能
力。我们同意推选上述候选人为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意将
该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
[本页无正文，为中粮科工股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次
会议有关事项的独立意见签署页]
独立董事签名：
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潘思轶 林云鉴 陈良
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