南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议
相关事项的独立意见
独立董事意见：2022-18 号
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 9 日召
开第十届董事会 2022 年第九次临时会议（以下简称“本次会议”），审议《关于
向银行申请授信额度的议案》《关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议
案》等事项。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关议案，并根据《公司法》
《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和
《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们对
本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向银行申请授信额度的独立意见
（以下简称“柳行玉林分行”）申请新的授信，具体为授信总额度不超过 33,200
万元，均为流动资金借款，单笔业务期限最长不超过 24 个月。该事项有利于公司
业务经营，促使公司持续、稳定、健康地发展，必要性充分、用途合法合规。
交公司股东大会审议。董事会授权公司董事长签署在以上额度之内的银行授信的
相关法律文件符合有关法律法规、公司章程规定。
不会损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
二、 关于对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的独立意见
增资 50,000 万元并成为其控股股东，是公司进一步拓宽业务领域，加快产业结构
调整，培育新的经济增长点和提升盈利水平的举措，本次增资事项没有损害股东
及中小股东利益的情形，我们同意公司本次对天臣新能源增资。
市公司的规范运作要求加强对天臣新能源的管理，将其经营管理及规范运作水平
提升到新的高度；防范违规资金占用和违规担保事项的发生，并对天臣新能源投
资建设的项目进行科学严谨的可行性论证。
三、关于本次会议合法合规性的独立意见
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
案关联董事回避表决，我们认可本次董事会对各项议案的表决结果。
独立董事：袁公章、叶志锋、何焕珍
二〇二二年十月九日
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