证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2022-064
湖北凯龙化工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七
次会议决定，于2022年10月27日(星期四)下午14:00召开2022年第二次临时股东
大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会
议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
大会。
法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2022年10月27日。其中：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月27
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
(1)截至2022年10月20日(星期四)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，
或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能
亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或
者在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东
宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
上述事项已经公司第八届董事会第六次会议、第八届董事会第十六次会议、
第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时
报》、《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，
公司独立董事刘捷将就议案 1 至议案 3 公开征集委托投票权，具体详见公司同日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限
公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-065）。
(1)议案 1 至议案 3 涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对本议案
回避表决。
(2)议案 1 至议案 3 需股东大会特别决议通过。
(3)议案 1、议案 2 及议案 4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中
小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披
露。
三、会议登记方法
接受电话登记。
(1)法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件 2)和代
理人身份证；
(2)自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证；
(3)异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》(见附
件 3)，以便登记确认。
(1)联系人：孙洁 余平
(2)联系电话：0724－2309237
(3)联系传真：0724－2309615
(4)电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
(5)联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有
限公司董事会办公室
(1)本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用
自理。
(2)出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，
并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
(3)网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东
会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席于2022年10月27
日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表我
单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)
承担。
备注 表决意见
提案 该列打√
提案名称
编码 的栏目上 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要的议案
关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）》的议案
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案
注：委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准。
委托人对上述议案选择同意、反对或弃权并在相应表格内“√”，三者只能选其
一，选择一项以上或未选择的，视为委托人对议案投弃权票。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码(营业执照号)：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件 3：
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份
法人股东法定代
证号码/ 法人股
表人姓名
东营业执照号
股东账号 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名/名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字(法人股东盖章)
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