证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-067
北新集团建材股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
网络投票方式参加公司本次股东大会。
市有关疫情防控的最新规定和要求，并按本通知中的“三、现场股东
大会会议登记办法”进行提前登记；股东大会现场会议召开当天，请
配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包
括但不限于：（1）全程佩戴符合疫情防控规定的口罩，（2）接受体
温检测，现场体温监测 37.2℃以下，（3）出示行程码、北京健康宝
（绿码），（4）需持由检测机构出具的本次股东大会现场会议召开
前 48 小时内核酸检测阴性证明。不符合以上疫情防控相关规定和要
求的股东及股东授权代表，请通过网络投票的方式参加本次股东大会，
敬请理解和配合。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司 2022 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司董事会
了《关于提请董事会召集召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，
提请董事会召集召开股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。经
公司监事会提议，公司第七届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于监事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开
本次股东大会。
（三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2022 年 10 月 25 日(星期二)下午 14:30
网络投票时间：
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
月 25 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
（五）召开方式
本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召
开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票
和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复
表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 10 月 17 日
（七）会议出席对象
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股
东可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股
东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A
座 17 层会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
注：本次股东大会仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
本次股东大会审议的提案由公司第七届监事会第二次临时会议
审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2022年10
月10日披露于《证 券 日 报》《证券时报》《上 海 证 券 报》《中国证券
报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资
讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事
的公告》。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式
登记。
（二）登记时间：2022年10月19日（上午9:30—11:00，下午
（三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17
层。
（四）登记手续
营业执照复印件、身份证办理登记手续；
公司营业部出具的2022年10月17日下午收市时持有“北新建材”股
票的凭证原件办理登记手续；
会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人
营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东
的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人
的身份证复印件及出席人身份证进行登记。
（五）授权委托书
授权委托书见附件2。
（六）会议费用
本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联 系 人：蔡景业
联系电话：010-57868786
传 真：010-57868866
电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
六、备查文件
第七届董事会第二次临时会议决议
第七届监事会第二次临时会议决议
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2022年第四次临时股东大会授权委托书
北新集团建材股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同
意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 25 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程 可登 录 互联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
北新集团建材股份有限公司
本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
_________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限
公司2022年第四次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）
进行投票。
投票指示：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 委托期限：至本次股东大会结束
备注：
以“√”为准。
事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
束时。
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