证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2022-050
中粮科工股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮科工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 10 月 9 日召开第二
届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
通知的议案》，本公司决定于 2022 年 10 月 26 日 14:00 在本公司会议室召开本
公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会
将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临
时股东大会通知的议案》，公司董事会决定于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 10 月 26 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网系统投票的时间为 2022 年 10 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议（授权委托书详见附件三）；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合
规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复
表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2022 年 10 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打√
的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举）
应选人数
（2）人
非累积投票提案
司于2022年10月9日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）
三、会议登记事项
公室）。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办
理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
（3）股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，
股东请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2022
年 10 月 24 日 17:00 前送达或发送至公司。
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出
席会议现场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电
话登记。③根据政府防疫工作要求和保护股东及参会人员健康安全，公司鼓励和
建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的股东
及股东代理人，除需遵守政府疫情防控需求外，还请配合现场工作人员进行防疫
管控，全程佩戴口罩，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近
期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人进入会议
现场。
联系人：唐瑾瑜
联系电话：0510-85889593
联系传真：0510-85577756
电子邮箱：dbzlgk@cofco.com
联系地址：江苏省无锡市惠河路 186 号六楼证券事务管理部（董事会办公室）
邮政编码：214035
件，到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
中粮科工股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投
票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监
事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可
以投给数名候选人。股东应当以每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票
数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用
持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东
账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户
分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 10 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
中粮科工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
参会股东登记表
股东姓名/名称
股东身份证号/股东注册号
股东账户 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮件
联系地址 邮政编码
法人股东盖章/自然
人股东签字
注：
或传真方式送达本公司。
附件三：
授权委托书
中粮科工股份有限公司：
兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席 2022 年 10 月 26 日召开
的中粮科工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人对会
议审议的各项议案按下列指示行使表决权，如无指示，代理人有权按照自己的意
愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打
提案名称
码 √的栏
目可以
投票
累积投票提案（采用等额选举）
关于增补第二届董事会非独立董
事的议案
选举由伟先生为第二届董事会非
独立董事
选举叶雄先生为第二届董事会非
独立董事
非累积投票提案
关于拟修订《公司章程》并办理工
商变更登记事项的议案
注：1.上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持股数：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
