证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2022-064
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知已于 2022 年 9 月 25 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签署<庆阳天然气深加工项目投资协议>暨对外投资
设立全资孙公司的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于签署<庆阳天然气深加工项目投资协议>暨对外投资设立全资孙公司的公告》
（公告编号：2022-065）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（二）审议通过《关于择机召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的《关于签署<庆阳天然气深加工项目投资协议>暨对
外投资设立全资孙公司的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开
股东大会，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召
开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公司董事长确定股东大会的具体召开时
间，并根据相关规定发出股东大会通知。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
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