证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2022-061
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第八次会议于 2022 年 10 月 8 日（星期六）在杭州市上城区市
民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2022 年 9 月 30 日通过短信、微信等方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，（其中：董事查
伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先生
以通讯方式出席）。
会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
案》
经审议，董事会认为：公司在不影响公司募投项目正常实施进度
的情况下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币 62,000 万元（含本
数）进行现金管理，适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存
款、通知存款、协定存款等），产品投资期限自审议通过之日起不超
过 12 个月，公司的产品投资方式可以确保募集资金的流动性，不影响
募集资金投资计划正常进行。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-063）、《独立董事关于第三届
董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
见》。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司董事会
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