证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2022-064
北新集团建材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次
临时会议于 2022 年 10 月 9 日上午召开，会议通知于 2022 年 9 月 30 日
以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件
等方式）进行表决。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于
监事会提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
。
该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日刊登在《证 券 日 报》
《证
券时报》
《上 海 证 券 报》
《中 国 证 券 报》和深圳证券交易所的网站（网址：
http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大
会的通知》。
三、备查文件
第七届董事会第二次临时会议决议
第七届监事会第二次临时会议决议
特此公告。
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