证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2022-050
湖南军信环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下
简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 30 日下午 14:30 以现场结合视频方式召开，与会的各位
董事已知悉与所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限要求。
其中董事 GUANQIONGHE（何冠琼）以及独立董事兰力波和黎毅以视频方式参加。本次会议应到
会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长戴道
国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和
《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，提升公司管理效率和管理水平，拟对公司组织结构进行调
整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步促进公司业务拓展，激励广大员工充分发挥自身潜能优势，为公司创造更广阔
的市场空间，实现公司业绩的稳步提升，公司特制定《湖南军信环保股份有限公司业务开拓
奖励及实施制度》。自公司本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
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