证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2022-141
恒泰艾普集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 9 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以
现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 6 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。本次会议由公司
董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于签署<永续债权投资协议补充协议（二）>暨关联交易的
议案》
公司控股股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）基于
对公司长期价值及未来发展前景的高度认可，向公司进行永续债权投资。《永续
债权投资协议》已于 2022 年 6 月 14 日签署，且已经股东大会审议通过。
经股东大会授权，公司董事会同意公司本次对《永续债债权投资协议》相关
条款进行修订，并同意公司签署《永续债权投资协议补充协议（二）》。
独立董事已发表事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王莉斐、王潇瑟回避
表决。
有关本次关联交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签署<永续债权投资协议补充协议（二）>
暨关联交易的公告》。
二、备查文件
议相关事项的事前认可意见；
议相关事项的独立意见；
续债权投资协议补充协议（二）》。
特此公告。
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