证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2022-034
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于2022年9月30日以通讯方式召开。公司应到董事8人，出席董事8人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规
定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李晓明、马义、彭辰、
徐钢回避表决。
二、审议通过《关于公司下属企业放弃优先购买国机资本股权暨关联交易的议
案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军回避表决。
三、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 》。
同意增资方案：1.国机重装对二重装备 183,697.76 万元债权实施债转股，其
中 96,013.37 万元转入实收资本，87,684.39 万元转入资本公积。债转股后，二重
装备的注册资本由 300,000 万元增加至 396,013.37 万元。
收资本，115.74 万元转入资本公积。债转股后，进出口公司的注册资本由 300 万
元增加至 301.72 万元。
本。债转股后，万路公司的注册资本由 5,768.90 万元增加至 21,850.11 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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