证券代码:000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-041
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司分别于 2022 年 4 月 26 日、5 月 20 日召开第八届董事会第二
十三次会议和 2021 年度股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度
日常关联交易预计的议案》，对公司关联方中国纸业投资有限公司（以
下简称“中国纸业”）和中纸宏泰生态建设有限公司（以下简称“中
纸宏泰”）发生的关联交易事项进行了预计。
根据公司 2022 年 1-6 月与关联方之间日常关联交易的实际执行
情况，结合公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司拟增
加与关联方中国纸业、湖南茂源林业有限责任公司（以下简称“茂源
林业”）、中纸宏泰关联交易的额度。其中：向中国纸业增加采购原
材料金额不超过 2,000 万元、向茂源林业新增原材料采购额度不超过
具体情况见下表：
关联方 关联交易内容 关联交易 2022 年度预计日常关联交易金额（万元）
定价方式 年初预计金 新增后全年预计金
新增预计金额
额 额
中国纸业投资 市场 不超过 不超过 2000 万
采购原材料 不超过 17,000 万元
有限公司 定价 15,000 万元 元
湖南茂源林业 市场 不超过 12,000 万
采购原材料 0 不超过 12,000 万元
有限责任公司 定价 元
中纸宏泰生态 接受关联方 市场 不超过 300 不超过 1900 万
不超过 2200 万元
建设有限公司 提供的劳务 定价 万元 元
公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第八届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，关联董事吴登峰
先生进行了回避表决，非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了该项议案。
二、关联人介绍和关联关系
(一)中国纸业投资有限公司
法定代表人：黄欣
注册资本：503,300 万元
住所：北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 1501
经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投
资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品
除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、
汽车、苜蓿草、饲料、饲料添加剂的销售；进出口贸易；与物资开发
有关的技术咨询、技术服务；煤炭、焦炭批发、零售；市场营销策划；
销售食品。
资产总额 344 亿元，净资产 144 亿元，主营业务收入 107 亿元，
净利润 2.94 亿元。
股集团有限公司(以下简称“中国诚通”)的全资子公司，符合《深圳
证券交易所上市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
风险。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司与中国纸业累计已发生关联交易金
额为 7,307 万元。
（二) 湖南茂源林业有限责任公司
法定代表人：吴登峰
注册资本：47,148 万元
住所：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多
式联运物流园 006 号
经营范围：林木种子生产经营；建设工程施工；动物无害化处理
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：森林经营
和管护；林业产品销售；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；园林绿化工
程施工；林业有害生物防治服务；土石方工程施工；树木种植经营；
肥料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；
建筑材料销售；机械设备销售；道路货物运输站经营；劳务服务（不
含劳务派遣）；农业专业及辅助性活动；环保咨询服务；森林固碳服
务；规划设计管理；智能农业管理；中草药种植；地产中草药(不含
中药饮片）购销；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸浆销售；
水生植物种植；草种植；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；再生资源
回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
总资产为 40.85 亿元,净资产为 10.32 亿元,主营业务收入为 3.86
亿元，净利润为 0.15 亿元。
下简称“岳阳林纸”）全资子公司，岳阳林纸与公司属同一实际控制
人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，为
公司的关联法人。
风险。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司与茂源林业未发生关联交易。
（三）中纸宏泰生态建设有限公司
法定代表人：李智
注册资本：5,000 万元
住所：岳阳市湖南城陵矶新港区海关路岳纸集团生活区恒泰小区
旁
经营范围：建筑劳务分包；建筑工程施工总承包贰级、防水防腐
保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电
安装工程专业承包贰级（凭资质证经营）；市政公用工程施工总承包
叁级、机电工程施工总承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、环保工
程专业承包叁级（有效期至 2021 年 12 月 31 日）；凭资质证书从事
建筑工程设计、装修设计及相关咨询业务；政策允许的金属材料、建
筑材料、五金、家电、化工产品（不含危险化学品）、纸制品批零兼
营；纸机设备安装。
资产总额为 1.51 亿元，净资产为 0.62 亿元，主营业务收入为
纸与公司属同一实际控制人，中纸宏泰符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条规定的情形，为公司的关联法人。
风险。
截至 2022 年 8 月 31 日，公司与中纸宏泰累计已发生关联交易金
额为 211 万元。
三、关联交易主要内容
市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，遵循公平合理的定
价原则，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公
开、公平、公正的原则，并以合同的形式明确进行约定。
付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关
法律法规的要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于公司正常的业务往来及经营需要。双方的交
易可以利用各自具有的资源优势，充分发挥协同优势，降低生产经营
成本，实现优势互补和资源的合理配置。交易价格参照同类产品或业
务的市场价格，由双方协商并以合同的形式约定，价格公允，不存在
损害上市公司及中小股东利益的情形。上述关联交易均严格按照规定
履行了审批决策程序，不但能够确保公司生产经营活动的正常开展，
而且能够降低相关费用，并有效防范风险。上述关联交易不会影响公
司的独立性，且公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对公司第八届董事会第二十六次会议审议的《关
于增加日常关联交易预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅
相关资料，现发表独立意见如下：
审议的《关于增加日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议
前，已经我们事前认可。
行的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原
则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次增加的关联交易
预计金额符合公司的实际经营情况和业务发展需求。
联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
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