证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2022-054
武汉理工光科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
一次会议决议，公司决定于2022年10月20日（星期四）召开2022年第三次临时股
东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2022年10月20日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年10月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月20日9:15
—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年10月20
日9:15-15:00
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）2022年10月14日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于修订公司《独立董事工作制度》
的议案
具体内容详见2022年9月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议登记等事项
（9：00-11：30，13：30-17:00）。
股份有限公司证券投资部。
（1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附
件一）办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、
委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股
东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人
身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。
地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公
司证券投资部
联系人：郭睿
联系电话：027-87960139
传真：027-87960139
电子邮箱：info@wutos.com
邮政编码：430223
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示
原件，并于会议前15分钟到达会场。
（3）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代
表采取网络投票方式参与本次股东大会；现场参会的投资者需符合武汉市及
园区防疫要求；会议当日请做好个人防护工作，主动配合公司所在园区物业
做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求。符合要求者方可进入会
场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
武汉理工光科股份有限公司董事会
附件一：
武汉理工光科股份有限公司
个人股东姓名
/法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：
附件二：
武汉理工光科股份有限公司
兹委托 先生/女士，证件号码： ，代表本股东出席武汉
理工光科股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议，并代表本股东对会议
审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指
示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本股东表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修订公司《独立董事工作
制度》的议案
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的
方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
位公章。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一． 网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意
见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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