证券代码:300282 证券简称:ST三盛 公告编号:2022-051
三盛智慧教育科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
监事熊艳对第五届监事会第六次会议议案投反对票,理由如下:
力科新能源科技公司股东,该公司无实际经营场所、无实际工作人员、无实际经
营业务。
人),为国企(大庆油田)退休干部,2017 年 3 月退休至今只有 5 年时间,其
用于收购股权的 8 个亿资金是否独立完整?是否权属清晰?
三盛智慧教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次
会议于2022年9月26日向全体监事发出会议通知。监事会会议于2022年9月30日以
通讯方式召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席本次会议的监事3人,会议
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事经认真审议,审议通过了如下议案:
审议通过了《关于提前换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司第五届监事会任期将于2024年9月12日届满,为适应公司经营管理
及业务发展的需求,公司拟对监事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,公司监事会拟提名刘凤民先生、曾艺君女士为第六届监事会的非职
工代表监事候选人,(简历详见附件)。相关候选人的表决结果如下:
本议案表决结果:2票同意,1票反对、0票弃权。
本议案表决结果:2票同意,1票反对、0票弃权。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后,其将与公司职工代
表选举产生的1名职工监事一起组成公司第六届监事会,任期3年,自股东大会审
议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定,股东大会对公司第六届监事会非
职工代表监事候选人将采取累积投票制进行表决。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
监 事 会
二零二二年九月三十日