证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-068
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 9 月 22 日
以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份
有限公司第七届董事会第二十八次会议通知》,2022 年 9 月 30 日上午 10:30 时,
在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事
长马晓宏先生主持。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司部分监事、高级管理
人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议
并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提
供借款担保的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。
具体内容详见《公司关于对全资子公司新疆新赛生物蛋白科技有限公司提供借款
担保的公告》公告编号：2022-070，刊载于《上 海 证 券 报》、《证券时报》和上海
证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过了《公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会会议通知的议
案》
公司决定召开2022年第五次临时股东大会，审议以下事项：
议案》
议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
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