友好集团: 友好集团第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券之星 2022-10-01 00:00:00
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证券代码:600778      证券简称:友好集团        公告编号:临 2022-039
          新疆友好(集团)股份有限公司
        第九届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
   (二)公司于 2022 年 9 月 20 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共
   (三)公司于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开本次会议。
   (四)会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并一致通过了以下议案:
   (一)《公司关于拟签订<土地征迁补偿协议>的议案》
   本议案内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于拟签订<土地征迁补偿协议>
的公告》(临 2022-040 号)。
   表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   (二)《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
   本议案内容详见公司同日在《上 海 证 券 报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的通知》(临 2022-041 号)。
   表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
   三、备查文件:公司第九届董事会第三十六次会议决议。
   特此公告。
                        新疆友好(集团)股份有限公司董事会

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