证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2022-096
平顶山天安煤业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事
会第三十八次会议于 2022 年 9 月 30 日在平安大厦采用现场加通讯表
决的方式召开，会议由公司第八届董事会董事长潘树启先生主持。本次
会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，
本次董事会会议通过如下事项：
一、关于向中国平煤神马集团购买产能指标的议案
为稳步推进公司产业升级项目，提升公司煤炭产能，公司拟通过
自有资金形式向控股股东中国平煤神马控股集团有限公司购买产能
指标，主要用于公司下属河南平宝煤业有限公司首山一矿改扩建项目
及八矿二号井、二矿、四矿和十一矿四个产业升级改造项目建设新增
煤炭产能置换。公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意
见。
董事会审议该关联交易议案时，关联董事潘树启先生、张建国先
生、涂兴子先生、李延河先生、李庆明先生、王新义先生、陈金伟先
生已回避表决，也未代理非关联董事行使表决权。
会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2022-098 号公告）
二、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《上市公
司信息披露管理办法》等相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理
制度》
。
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
【全
文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司信
息披露事务管理制度》（2022 年修订）
】
三、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加
强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，根据《上市公司投资者关
系管理工作指引》等相关规定，公司拟制定《投资者关系管理制度》
。
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（全
文详见上海证券交易所网站公告的《平顶山天安煤业股份有限公司投
资者关系管理制度》
）
四、关于与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2022-099 号公告）
五、关于向银行申请办理综合授信业务的议案
为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司拟向南洋
商业银行有限公司申请综合授信业务，具体情况如下：
向南洋商业银行（中国）有限公司青岛分行申请人民币 15 亿元的综
合授信业务（授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、
信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务）
，期限 2022
年 9 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日。
限公司申请美元 5,000 万元的定期放款额度业务，期限 2022 年 9 月
为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表
公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此
产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合
同、协议及其他法律手续为准。
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
六、关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。
（内
容详见 2022-100 号公告）
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
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