证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-054
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 29 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决
方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事及
高级管理人员列席了会议。
公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
管有限公司提供关联担保的议案》；
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意
的独立意见。保荐机构对本次关联交易事项发表了无异议的核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司兴澄特钢向参股公司
上海电气集团钢管有限公司提供关联担保的公告》
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会同意于 2022 年 10 月 21 日召开公司 2022 年度第三次
临时股东大会审议《关于子公司兴澄特钢向参股公司上海电气集团钢
管有限公司提供关联担保的议案》。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东
大会的公告》
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
的事前认可意见。
的独立意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
