证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2022-077
通源石油科技集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2022 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桉先生
主持。会议通知于 2022 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董
事 5 名，实到 5 名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会董事表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留
住核心业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水平，实现股
东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、
持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定
并结合公司的实际情况，公司拟定了《通源石油科技集团股份有限公司第一期员
工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通
源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志坚先生、任延忠
先生因参与本次员工持股计划,故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划
管理办法>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通
源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志坚先生、任延忠
先生因参与本次员工持股计划,故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办
理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
人；
的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划做
出相应调整；
解锁的全部事宜；
确规定需由股东大会行使的权利除外。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志坚先生、任延忠
先生因参与本次员工持股计划,故回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2022年10月25日（周二）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议
第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过提交的相关
议案。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网
上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二二年九月三十日
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