股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-066
福建省永安林业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 9 月 28 日以书面和
传真方式发出，2022 年 9 月 30 日以现场及视频相结合的方式召
开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事 6 人，亲
自出席董事 5 人（胡天龙董事因出差原因未能出席本次会议，授
权委托王富炜董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条所述
不得非公开发行股票的情形。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》；
（1）发行股票种类及面值
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（2）发行方式及发行时间
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（3）发行数量
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（4）发行对象和认购方式
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（5）发行价格及定价原则
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（6）募集资金数额及用途
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（7）限售期
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（8）公司滚存未分配利润的安排
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（9）上市地点
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（10）发行决议有效期
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（三）
《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》
；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
。
（四）
《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议
案》
；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》
。
（五）《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（六）《关于签署〈福建省永安林业（集团）股份有限公司
与中国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议
案》
；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于与中国林业集团有限公司签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的公告》。
（七）
《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、
填补回报措施及相关主体承诺的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相
关主体承诺的公告》
。
（八）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议
案》
；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》。
（九）《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司未来
三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划〉的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》
。
（十）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
（十一）
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定
于 2022 年 10 月 17 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开 2022 年第五次临时股东大会。
审议事项：
非公开发行A股股票预案〉的议案》；
非公开发行A股股票募集资金运用之可行性分析报告〉的议案》；
国林业集团有限公司之附条件生效的股份认购协议〉的议案》；
补回报措施及相关主体承诺的议案》；
（2022-2024年度）股东分红回报规划〉的议案》；
开发行A股股票相关事宜的议案》；
于以要约方式增持公司股份的议案》。
（十二）《关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务
人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
回避表决情况：关联董事康鹤、沈北灵、叶豪回避表决。
与会董事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于提请股东大会批准要约收购义务人免于发出要约的公
告》
。
（十三）
《关于设立全资子公司的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于设立全资子公司的公告》
。
（十四）
《关于制定公司投资管理制度的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《投资管理制度》
。
（十五）
《关于修订信息披露管理制度的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《信息披露管理制度》
。
（十六）
《关于修订重大信息内部报告制度的议案》
；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《重大信息内部报告制度》。
（十七）
《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《内幕信息知情人登记管理制度》
。
（十八）
《关于制定公司人事管理制度的议案》；
与会董事以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《人事管理制度》
。
上述第（一）、
（二）、
（三）
、（四）
、（五）
、（六）
（七）、
（八）
、
（九）、
（十）、
（十二）议案将提交公司股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
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