证券代码： 300600 证券简称：国瑞科技 公告编号：2022-039
常熟市国瑞科技股份有限公司
第四届第八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月20日以书面及
通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第八次会议的通知。本次会议于
讯相结合的表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会
议由公司半数以上董事共同推举董事葛颖先生负责召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下提案：
经审议，公司全体董事推选葛颖先生为公司第四届董事会董事长，任期至第
四届董事会届满时止。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
经审议，会议同意调整公司董事会专门委员会成员，调整后成员名单如下：
战略委员会：葛颖、龚瑞良、赵荣祥，主任委员为葛颖。
以上委员任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议
事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
公司董事龚瑞良先生对上述议案均投弃权票，理由为：无法判断是否能够指导董
事会带领上市公司高质量持续发展。
三、备查文件
常熟市国瑞科技股份有限公司董事会
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