证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2022-040
中冶美利云产业投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第八届
董事会第二十六次会议于2022年9月30日以通讯表决的方式召开。本
次董事会会议通知及相关资料已于2022年9月13日以邮件方式送达各
位董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过
了如下事项：
一、关于修改公司章程的议案
根据公司经营和战略发展需要，公司拟对《公司章程》第一百二
十一条进行如下修改：
修改前：
“ 第一百二十一条 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立
董事。”
修改后：
“ 第一百二十一条 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立
董事。”
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体内容
详见公司于 2022 年 10 月 1 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公
司章程》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、关于增加日常关联交易预计的议案
根据公司 2022 年 1-6 月与关联方之间日常关联交易的实际执行
情况，结合公司生产经营需要，为充分发挥资源协同作用，公司拟增
加与关联方中国纸业投资有限公司、湖南茂源林业有限责任公司、中
纸宏泰生态建设有限公司的关联交易额度。具体内容详见《中冶美利
云产业投资股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》(公告
编号:2022-041)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事吴登峰先生进行了回避表决。本议案独立董事发表了独
立意见。此议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、关于处置闲置资产的议案
为加快公司低效无效资产处置，盘活资产，提高资本经营效率，
优化公司资产结构，公司拟以公开挂牌交易的方式对碱回收车间、连
蒸车间、十二抄车间、热电站 3#炉闲置机器设备资产进行处置。前
述拟出售的资产以国资监管部门备案后的评估值为基础确定挂牌价
格。公司将在董事会审议批准后进行评估和履行公开挂牌手续，并将
对资产出售进展情况履行信息披露义务。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见《中冶美利云产业投资股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-042）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
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