证券代码：300282 证券简称：ST三盛 公告编号：2022-050
三盛智慧教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
董事李霖对第五届董事会第九次会议议案投反对票，理由如下：
的深圳太力科新能源科技公司，无实际经营场所、无实际工作人员、无实际经营
业务。
休，至今只有 5 年时间，质疑其用于收购股权的 8 个多亿资金是否独立完整？是
否权属清晰？
备独立履职能力？
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年9月26日以通讯方式通知全体董事并
抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2022年9月30日以通讯方式召
开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际亲自出席本次
会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规
定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为了适应公司发展的需要，公司拟将董事会人数由 9 人变更为 5 人，公司决
定对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第一百〇九条 董事会由 9 名董事 第一百〇九条 董事会由 5 名董事
组成，董事会成员中应当至少包括三分 组成，董事会成员中应当至少包括三分
之一独立董事（至少包含 1 名财务会计 之一独立董事（至少包含 1 名财务会计
专业人士），公司董事均由股东大会选 专业人士），公司董事均由股东大会选
举产生。董事会设董事长一名，董事长 举产生。董事会设董事长一名，董事长
由全体董事的过半数选举产生。 由全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条 董事会设董事 第一百一十四条 董事会设董事
全体董事的过半数选举产生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百一十九条 董事会召开临 第一百一十九条 董事会召开临
时董事会会议的通知方式为：专人送 时董事会会议的通知方式为：专人送
出、特快专递、电子邮件、传真、电话 出、特快专递、电子邮件、传真、电话
方式或其他经董事会认可的方式；通知 方式或其他经董事会认可的方式；通知
时限为：于临时董事会会议召开 3 日以 时限为：于临时董事会会议召开 3 日以
前通知到各董事。 前通知到各董事。
定的通知期限可以豁免。 时会议的，可以不受前述通知时限的限
制，随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作
出说明。
经公司全体董事书面同意，前款规
定的通知期限可以豁免。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为了适应公司发展的需要，公司拟将董事会人数由 9 人变更为 5 人，公司决
定对《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订如下：
序号 修订前 修订后
第十三条 董事会由 9 名董事组 第十三条 董事会由 5 名董
成，其中独立董事不低于 1/3（至少包括 事组成，其中独立董事不低于 1/3
任公司内部行政管理职务。 士）。独立董事不兼任公司内部行
政管理职务。
第十六条 董事会设董事长 1 人、 第十六条 董事会设董事
过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
召开前 10 日由董事长向全体董事发出通 在会议召开前 10 日由董事长向全
知，并抄发各监事。董事会会议议题、议 体董事发出通知，并抄发各监事。
程由董事长根据报请召开董事会会议的 董事会会议议题、议程由董事长根
情况责成有关办事机构确定。 据报请召开董事会会议的情况责
董事会召开临时董事会会议的通知 成有关办事机构确定。
方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、 董事会召开临时董事会会议
传真、电话方式或其他经董事会认可的方 的通知方式为：专人送出、特快专
式；通知时限为：于临时董事会会议召开 递、电子邮件、传真、电话方式或
经公司全体董事同意，前款规定的通 限为：于临时董事会会议召开 3 日
知期限可以豁免。 以前通知到各董事。
情况紧急，需要尽快召开董事
会临时会议的，可以不受前述通知
时限的限制，随时通过电话或者其
他口头方式发出会议通知，但召集
人应当在会议上作出说明。
经公司全体董事同意，前款规
定的通知期限可以豁免。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，为适应公司经营管
理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董
事会拟提名林荣滨先生、唐自然先生、齐孝喜先生为第六届董事会非独立董事候
选人（简历详见附件一），任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候
选人的表决结果如下：
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述非独立董事候选人的提名，提名程
序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意
将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。详见公司于 2022 年 10
月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议
事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会非
独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举
的公告》。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真
履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
四、审议通过了《关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，为适应公司经营管
理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，经第五届董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查后，公
司董事会拟提名谭柱中先生、董仁周先生为第六届董事会独立董事候选人（简历
详见附件二），上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东大会审议，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。相
关候选人的表决结果如下：
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了独立意见，认为上述独立董事候选人的提名，提名程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将
该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会独
立董事候选人将采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会提前换届选举
的公告》。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董
事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真
履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示
衷心的感谢！
五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长林荣滨先生提名，董事会聘任戴德斌先生（简历详见附件）为
公司总经理，任期至第六届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 10 月 1
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三
盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项
发表的独立意见》。
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议案》
经公司总经理戴德斌先生提名，董事会聘任符蓉芳女士（简历详见附件）为
副总经理、财务负责人与财务总监，董事会聘任曹磊先生、郭宋君先生（简历详
见附件）为副总经理，任期至第六届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 10 月 1
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三
盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项
发表的独立意见》
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任郭宋君先生（简历详见附件）为董
事会秘书，任期至第六届董事会届满。
郭宋君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
郭宋君先生的通讯方式如下：
联系号码：010-84573455
联系传真：010-84574981
电子邮箱：guosongjun@ssedu.com
联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层董事会办
公室
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2022 年 10 月 1
日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三
盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项
发表的独立意见》
本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》。
本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会
二零二二年九月三十日
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