广汇物流: 广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2022年第十三次会议相关议案的事前认可意见

来源:证券之星 2022-10-01 00:00:00
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     广汇物流股份有限公司独立董事
   关于第十届董事会 2022 年第十三次会议
      相关议案的事前认可意见
  根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定,作为公司独立董
事,我们现对公司第十届董事会 2022 年第十三次会议相关议案发表
如下事前认可意见:
  我们对本次提交董事会审议的《关于全资子公司租赁柳沟物流园
相关资产对外投资事项暨关联交易的议案》、《关于全资子公司经营
租赁资产收取综合物流服务费暨关联交易的议案》所述内容进行了认
真的事前审阅,公司已将本次关联交易事项与我们进行了事前沟通,
我们在充分了解公司本次交易的目的、交易方案等有关事项后认为,
本次关联交易有利于公司推动能源物流战略转型落地,涉及的资产租
赁价格主要参考资产收益定价,即采用资产折旧摊销加合理利润的方
法,同时资产租赁价格符合外部收费规定并与周边市场行情相当;物
流服务主要采用市场定价方法,资产租赁前后瓜州经销公司所支付的
物流服务费用单价不变,双方遵循公平、合理的原则经协商确定协议
的交易金额,定价政策和定价依据合理、公允,交易方案有效可行,
具有交易的合理性和必要性,不存在损害公司及股东,特别是中小股
东利益的情形。
  我们同意将以上两项议案提请公司第十届董事会 2022 年第十三
次会议审议。
  (以下无正文)
(本页无正文,为《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届
董事会2022年第十三次会议相关议案的事前认可意见》之签字页)
   窦刚贵
   宋   岩
   葛   炬

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