证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2022066
湖北美尔雅股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的提示性公告
本公司董事会/监事会及全体董事/监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会和监事会任
期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
相关规定，公司将依法进行换届选举，具体情况如下：
一、董事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会成员共 8 人，其中非独立董事
独立董事候选人的任职资格进行审查，同意将上述非独立董事候选人提交公司董
事会审议。
通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届
选举独立董事的议案》。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材
料，独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议，独立董事候选人声明及提
名人声明详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
公告。董事候选人尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式
选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
第十二届董事会董事候选人名单如下：
（一）非独立董事候选人
郑继平、刘友谊、段雯彦、邱晓健、颜翠萍
（二）独立董事候选人
肖慧琳、范凯业、唐安
二、监事会换届情况
根据《公司章程》规定，公司第十二届监事会成员共 5 人，其中股东代表监
事 3 人，职工代表监事 2 人（由公司职工代表大会选举）。
了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。股东代表监事候选人尚需
提交公司 2022 年第五次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东
大会审议通过之日起三年。
第十二届监事会职工代表监事候选人名单如下：
郑鹏飞、许冰、赵学昂
上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的
情形，未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
三、换届工作后续安排
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会成员就
任前，原董事、监事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行
董事、监事义务和职责。
公司对第十一届董事会、监事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公
司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康等方面所做出的积极贡献和辛勤
付出表示衷心的感谢。
特此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
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