宁波色母: 第一届监事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2022-10-01 00:00:00
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证券代码:301019        证券简称:宁波色母      公告编号:2022-065
                宁波色母粒股份有限公司
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   宁波色母粒股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于
知已于 2022 年 9 月 20 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人。
   会议由监事会主席张旭波主持,公司高级管理人员列席会议。会议召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行
了认真审议并做出了如下决议:
   二、监事会会议审议情况
表监事候选人的议案》
   鉴于公司第一届监事会任期即将届满,为确保监事会工作顺利开展,根据
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,提名张旭
波先生、祖万年先生为公司第二届非职工代表监事候选人,任期自公司 2022 年
第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
   为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,公司第一届监事仍将依
照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行
监事义务和职责。
   出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事
会换届选举的公告》(2022-067)。
  本议案尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制对候选人进行分项
投票表决。
  三、备查文件
  特此公告。
                         宁波色母粒股份有限公司监事会

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