证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-091
广汇物流股份有限公司
第九届监事会 2022 年第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022
年第十次会议的通知于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式发出，本次会议
于 2022 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参
会监事 3 名，实际参会的监事 3 名。其中，公司监事会主席朱凯先生
现场出席会议，监事周亚丽女士、高杰先生通讯方式出席会议。本次
会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章
程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如
下议案：
一、审议通过《关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产对外投
资事项暨关联交易的议案》
监事会对议案进行了认真审阅，认为本次交易属于交易双方发挥
各自生产经营优势所需的市场行为，交易涉及的资产租赁定价参考资
产收益，即采用资产折旧摊销加合理利润的方法，同时资产租赁价格
符合外部收费规定并与周边市场行情相当，定价政策和定价依据合理、
公允，交易方案有效可行，具有交易的合理性和必要性。本次租赁有
利于公司业务拓展，不会对公司的独立性产生影响；同时，公司严格
执行关联交易的决策权限和程序，符合有关法律、法规规定，不存在
损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司租赁柳沟物流园相
关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务
费暨关联交易的议案》
监事会对议案进行了认真审阅，认为本次交易属于交易双方正常
的经营和业务发展所需，交易涉及的物流服务采用市场定价的方法，
资产租赁前后瓜州经销公司所支付的物流服务费用单价不变，双方遵
循公平、合理的原则并经协商确定交易金额，定价政策和定价依据合
理、公允，交易方案有效可行，具有交易的合理性和必要性；公司严
格执行关联交易的决策权限和程序，符合有关法律、法规规定，不存
在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司经营租赁资产收取
综合物流服务费暨关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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