证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2022-047
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
次会议(以下简称“本次会议”
)的会议通知已于 2022 年 09 月 19 日
以当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。
方式召开。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
公司监事会成员一致认为:本次变更部分募集资金用途的事项符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关
法律法规要求,公司履行了必要的决策程序,相关审批程序合法合规,
不存在损害公司和中小股东合法利益的情况,符合公司未来发展的需
要和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司本次变更部分募集资
金用途相关事宜。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
公司监事会认为,公司本次修改公司章程是根据《中华人民共和
国证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易
所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等最新法律、法规的有关规定,结合公司的实际情况而修改。该
事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定,履行的审议程序合法、合规。因此,监事会
一致同意本次修改公司章程事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
等最新法律法规、规章有关规定,结合公司的实际情况,监事会同意
对《监事会议事规则》进行修订。
《监事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效执行,原《监
事会议事规则》同时废止,《监事会议事规则》的具体内容详见公司
于 2022 年 10 月 01 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、 备查文件
经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
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监事会