文投控股: 文投控股股份有限公司十届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2022-10-01 00:00:00
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证券代码:600715       证券简称:文投控股            编号:2022-061
              文投控股股份有限公司
          十届董事会第十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第十次会议于2022
年9月29日下午14:00以通讯方式召开,会议通知及会议文件已于2022年9月27日
以电子邮件方式发送给公司各董事。本次会议应有8名董事参与表决,实有8名董
事参与表决。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
  本次会议由副董事长王森先生主持,全体董事以通讯表决的方式审议并通过
了如下事项:
  一、审议通过《文投控股股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》
  经公司董事会提名委员会审核,现拟提名杨步亭先生、崔松鹤先生为公司十
届董事会新增独立董事候选人。若杨步亭先生、崔松鹤先生当选,其独立董事任
期将与公司十届董事会任期一致,即至 2024 年 12 月 30 日止。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见公司于同日发布的 2022-060 号公告。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
  二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大
会的议案》
  因经营需要,公司董事会拟于 2022 年 10 月 17 日下午 14:30,在北京市西
城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。
  详见公司于同日发布的 2022-062 号公告。
  表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。
特此公告。
            文投控股股份有限公司董事会

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