股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022—060
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会 2022 年第十四次会议于 2022 年 9 月 29 日上午
以通讯方式召开。会议通知以书面方式于 2022 年 9 月 26 日发出。本次会议应到董事 11
人，实到董事 10 人，原董事刘旭海先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会
议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会
议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、 关于向华润三九中药有限公司增资的议案
为更好地承接华润三九“十四五”发展战略，落实中药全产业链业务布局和发展规
划，华润三九以现金增资方式向全资子公司华润三九中药有限公司增资 85,000 万元，
华润三九中药有限公司注册资本由人民币 55,570.53 万元增加至人民币 140,570.53 万
元。资金来源为华润三九自有资金。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于补选公司第八届董事会董事的议案
公司原董事刘旭海先生已书面提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名于舒天先生
为董事候选人。任期与公司第八届董事会任期一致。
董事候选人于舒天先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。于舒天先生在公司控股股东、实际控
制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事意见：根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们在充分了解相关人员任职
资格情况、审阅相关文件后，发表独立意见如下：一、公司控股股东华润医药控股有限
公司在征得于舒天先生的同意后，提名其为公司第八届董事会董事候选人，提名程序合
法；董事会对该事项的审议、表决程序合法。二、经审阅上述董事候选人的履历，我们
认为公司董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的要求，能够胜任董事职务，未发
现存在《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未
发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。经考察，于舒天先生符合担任上市公司董事的
任职资格，同意提名为公司第八届董事会董事候选人。综上，我们同意公司董事会2022
年第十四次会议对该议案的表决结果，同意按规定将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交下一次股东大会进行选举。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
附：董事候选人简历
于舒天先生，男，1966 年 10 月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉
林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒（中国）有限公司长春/吉林区域公司副
总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花
啤酒（中国）有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，
华润雪花啤酒（中国）有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五
丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事。
三、 关于公司共同对外投资关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于公司共同对外投资关联交易的公
告》（2022-061）
。
关联董事白晓松先生、崔兴品先生、杨旭东先生回避了表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于购买银行理财产品的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于购买银行理财产品的公告》
（2022-062）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案
详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大
会通知》
（2022-064）。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○二二年九月二十九日
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