海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-047
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会
议于 2022 年 9 月 30 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9
月 25 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：7 票同意，0
票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《公司章程》（2022年9月）。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体表决结
果如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
海欣食品（002702）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案第1-5项子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
的《股东大会议事规则》（2022年9月）、《董事会议事规则》（2022年9月）、
《关联交易管理制度》（2022年9月）、《募集资金管理制度》（2022年9月）、
《独立董事工作细则》（2022年9月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（2022年9月）、《信息披露管理制度》（2022年9月）、《公司财务管理制度》
（2022年9月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2022年9月）。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司于2022年10月17日（星期一）下午15:00，以现场会议和网
络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开
三、备查文件
海欣食品（002702）
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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