证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2022-033
新国脉数字文化股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年
通知及资料已于 2022 年 9 月 25 日向全体监事发出。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开及其程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过
了以下议案：
一、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司监事会议事规
则》的议案
为进一步规范公司监事会议事方式和表决程序，确保监事会能
够高效规范运作和科学决策，完善公司法人治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准
则》
、《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，监事会同意修订《监事会议事规则》
并提交公司股东大会审议。
详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于修
订<股东大会议事规则><监事会议事规则>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
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