证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2022-044
山东玉龙黄金股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2022 年 9 月 28 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第三十一次会议的通知；
（三）会议于 2022 年 9 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开并进行了表
决；
（四）会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名；
（五）会议由董事长牛磊先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》
议案内容：第五届董事会任期即将届满，公司拟开展董事会换届选举工作。
根据现行《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会事先资格审查，董事会拟提名牛磊先生、赖郁尘先
生、卢奋奇先生、张鹏先生、王成东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，
提名王建平先生、陈衍景先生、邓旭先生为公司第六届董事会独立董事候选人（其
中，王建平先生为会计专业人士）。议案具体内容详见公司同日在上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司关于董事会、监事
会换届选举的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日在上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 刊登的《山东玉龙黄金股份有限公司独立董事关于第五
届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。
上述非独立董事候选人、独立董事候选人尚需提交公司临时股东大会分别采
用累积投票方式进行审议。
（二）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知的议案》
议案内容：公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日采用现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10
月 10 日。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
特此决议。
山东玉龙黄金股份有限公司董事会
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