证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2022-032
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9
月30日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十次会议。会议通
知及资料已于2022年9月25日向全体董事发出。会议应到董事9名，
实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司独立董事工作制
度》的议案
制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于制定《新国脉数字文化股份有限公司发展战略规划管
理办法》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于修订《新国脉数字文化股份有限公司股东大会议事规
则》的议案
详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《新国脉数字文化股份有限公司关于修订
<股东大会议事规则><监事会议事规则>的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于修订部分基本管理制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规、规范性文件及《新国脉数字文化股份有限公司章
程》有关规定和要求，为提升公司管理水平、完善治理结构，公司
全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展
需要，对部分基本管理制度进行修订，具体如下：
则》
法》
任追究制度》
以上修订后的部分基本管理制度全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
其中第1项需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于核定公司董事长、总经理及其他高级管理人员2021年
度及三年任期绩效工资的议案
根据《上市公司治理准则》的规定，董事会在审议及表决过程
中，董事陈之超系本议案的实施对象，进行了回避。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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