保龄宝生物股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为保龄宝生物
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第十四次
会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司非公开发行股票方案的独立意见
本次公司调整后的非公开发行A股股票方案，符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司
本次非公开发行工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，根据公司
决议有效期的延长，本议案无需提交股东大会审议。
二、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的独立意
见
公司本次修订后的《保龄宝生物股份有限公司2021年度非公开发行A股股
票预案（二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理
办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，符合中国证监会的监管要求，发行预案合理，切实可行，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案（二
次修订稿）》，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权、2022年
第一次临时股东大会对原决议有效期的延长，本议案无需提交股东大会审议。
三、关于2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二
次修订稿）的独立意见
结合本次非公开发行A股股票方案调整的具体情况修订的《保龄宝生物股
份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次
修订稿）》内容真实、准确、完整。公司本次非公开发行募集资金用途符合国
家相关产业政策以及未来公司整体发展方向，有利于增强公司的持续经营能力，
有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。
因此，我们同意《关于<公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可
行性分析报告（二次修订稿）>的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会
对董事会的授权、2022年第一次临时股东大会对原决议有效期的延长，本议案
无需提交股东大会审议。
四、关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议（补充协议二）
的独立意见
本次公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议（补充协议二）符
合相关法律、法规的规定，合同的条款公平合理，有利于保证本次非公开发行
股票的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司与拟认购对象签署附条件生效的股份认购协议
（补充协议二）的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权、
审议。
五、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺（二次修订稿）的独立意见
结合本次非公开发行A股股票方案调整的具体情况修订的关于非公开发行A
股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺，合法、合规，
有利于保障中小股东合法权益，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们同意《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大
会对董事会的授权、2022年第一次临时股东大会对原决议有效期的延长，本议
案无需提交股东大会审议。
六、关于公司非公开发行股票方案等修订涉及关联交易（修订稿）的独立
意见
经审阅相关资料，独立董事认为：本次非公开发行股票方案等修订议案涉
及关联交易，董事会在审议议案时，关联董事已回避了表决；公司审议本次非
公开发行股票相关议案的董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效；关联方认购价格公允，交易
事项没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及公司中小股东及其他股东
特别是非关联股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司非公开发行股票涉
及关联交易（修订稿）的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事
会的授权、2022年第一次临时股东大会对原决议有效期的延长，本议案无需提
交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为保龄宝生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会
议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
黄永强 何玉润 陈 欣
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