证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-050
双枪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2022
年 9 月 23 日以书面通知的方式发出。会议于 2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7
名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
经公司董事会提名，拟增补徐洪昌为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于补选公司非独立董事及聘任副总经理的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
本议案需提交股东大会审议。
经公司总经理郑承烈先生提名，拟聘任徐洪昌先生为公司副总经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《关于补选公司非独立董事及聘任副总经理的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见本公告日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
董事会提议于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于补
选公司第二届董事会董事的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》已于本公告日披露于《证券时
报》《中 国 证 券 报》《证 券 日 报》《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
立意见》。
特此公告。
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