股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2022-86
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
购注销涉及 3 名激励对象，回购注销的限制性股票数量为 578,300 股，
占回购注销前公司股份总数的 0.0067%，回购价格为原授予价格 2.08
元/股，加上同期银行存款利息。
深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）《关于回购
并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》已经第八届
董事会第三十次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。鉴于
《上市公司股权激励管理办法》及《攀钢集团钒钛资源股份有限公司
（以下简称“本次激励
计划”
）的有关规定，公司决定以自有资金，对离职对象已获授但尚未
解锁的限制性股票进行回购并注销。具体情况如下：
一、本次激励计划的决策程序和批准情况
（一）2021 年 11 月 4 日，公司第八届董事会第二十二次会议及第
八届监事会第十六次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》
及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（二）2021 年 11 月 24 日，公司第八届董事会第二十三次会议及
第八届监事会第十七次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）
〉及其摘要
的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（三）2021 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第二十四次会议及
第八届监事会第十八次会议审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）
〉及
其摘要的议案》及其他有关议案，独立董事发表了同意的独立意见。
（四）公司于 2021 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体刊登了《攀
钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划人员名单
（第二次修订稿）》，并已在公司内部对本次激励对象的姓名及职务进
行了公示；公司于 2021 年 12 月 25 日在指定信息披露媒体刊登了《监
事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况
的说明》
。
（五）公司于 2021 年 12 月 28 日在指定信息披露媒体刊登了《关
于 2021 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》
，根据
国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于
攀钢集团钒钛资源股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》
（国
资考分〔2021〕607 号），国务院国资委原则同意公司实施本次限制性
股票激励计划。
（六）2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审
议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021 年限制性股
票激励计划（草案第二次修订稿）
〉及其摘要的议案》及其他有关议案；
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》
，未发现核查对象利用本次激励计划有关内幕信息进行股
票买卖的行为。
（七）2022 年 1 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议及
第八届监事会第十九次会议审议并通过了《关于向激励对象授予限制
性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见；公司分别于 2022
年 1 月 18 日、2022 年 1 月 28 日在指定信息披露媒体刊登了《关于向
公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
，本次授予
的限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 17 日，上市日为 2022 年 1 月
（八）2022 年 7 月 8 日，公司第八届董事会第三十次会议及第八
届监事会第二十四次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已
获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意
见。
（九）2022 年 7 月 28 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》及《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；2022
年 7 月 29 日，公司在指定信息披露媒体刊登了《2022 年第一次临时
股东大会决议公告》及《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》
。
二、本次回购注销基本情况
（一）回购注销原因
根据本次激励计划的有关规定，激励对象因调动与公司解除或终
止劳动关系的，对于激励对象离职当年未达到可行使时间限制和业绩
考核条件的权益，应结合其个人年度贡献，按其在相应业绩考核年份
的任职时限比例（相应年度任职月份/12）将对应权益纳入本计划考核
体系，并按既定程序实施考核；剩余年度（不含离职所属年度）未达
到业绩考核条件的不再解除限售，由公司按照授予价格加上银行同期
定期存款利息之和回购。
（二）回购注销数量、价格及总金额
公司本次回购注销 3 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
元/股，加上同期银行存款利息，回购总金额为 1,208,557 元。具体如
下：
应返还激 应支付的
已获授 本次拟回 合计应
序 任职时限内获授股份 励对象的 银行同期
姓名 离职时间 股份 购股份 返还金
号 （股） 激励款 定期存款
（股） （股） 额（元）
（元） 利息（元）
月 （240,000*33%*2/12）
月 （230,000*33%*4/12）
月 （160,000*33%*3/12）
合计 630,000 51,700 578,300 1,202,864 5,693 1,208,557
本次回购注销完成后已
授予未解锁的股份（股）
（四）回购注销资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
三、本次回购注销验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2022 年 8 月
钛资源股份有限公司验资报告》
（XYZH/2022CQAA20640）
，认为：
“截
至 2022 年 8 月 26 日止，贵公司已减少股本人民币 578,300.00 元。
”
四、本次回购注销完成后公司股本结构情况
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 8,603,026,202 股变更为
本次变动前 本次拟回购数 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） 量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件
股份
其中：股权
激励限售股
二、无限售条件
股份
三、总股本 8,603,026,202 100.00 578,300 8,602,447,902 100.00
注： 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本数据以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的数据为准。
本次回购注销完成后，公司控股股东及实际控制人不会发生变化，
公司股权分布仍具备上市条件；同时公司激励计划将继续按照法律法
规有关要求执行。
五、本次回购注销对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。
六、备查文件
（一）《攀钢集团钒钛资源股份有限公司验资报告》；
（二）《注销股份明细表》。
特此公告。
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