德艺文创: 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

来源:证券之星 2022-09-30 00:00:00
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证券代码:300640   证券简称:德艺文创     公告编号:2022-120
           德艺文化创意集团股份有限公司
   关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的
               提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示:
艺文创”)本次解除限售的股份为公司 2021 年 3 月 31 日在深圳证券
交易所创业板上市的向特定对象发行的部分股份。
吴体芳先生,解除限售股份数量为 9,652,509 股,占公司总股本的
                                       。
   一、本次解除限售股份情况及股本情况
   中国证监会出具《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕2586 号),同意公
司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 18 名特定对象发行人民
币普通股(A 股)66,076,254 股,每股面值为人民币 1.00 元,募集
资金总额为人民币 342,274,995.72 元,扣除与发行有关的费用(含
税)人民币 12,717,153.88 元,公司实际募集资金净额为人民币
   本次向特定对象发行股票新增股份于 2021 年 3 月 31 日在深圳
证券交易所创业板上市,其中公司控股股东、实际控制人吴体芳先生
认购的股份自本次新增股份上市首日起 18 个月内不得转让,其他发
行对象认购的股份自本次新增股份上市首日起 6 个月内不得转让。
   公司本次向特定对象发行股票上市后,2022 年 3 月公司回购注
销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票,回购完成后公司总
股本由 286,850,254 股变更为 285,365,054 股。2022 年 7 月,根据
中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1377 号),公
司以简易程序向 10 名特定对象发行人民币普通股(A 股)27,087,373
股,公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。
   截至本公告披露日,公司总股本为 312,452,427 股,其中有限售
条件的股份数量为 120,336,012 股,占公司总股本的 38.51%;无限
售条件的股份数量为 192,116,415 股,占公司总股本的 61.49%。
   二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
股票产生,吴体芳先生在公司本次向特定对象发行股票中承诺如下:
  本人作为合格投资者参与德艺文创向特定对象发行股票,认购
业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法规规定,本人郑重承诺:自德艺文创本
次发行新增股份上市首日起,本人在本次发行过程中认购的
将遵守中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行减持操作。
说明书》中作出的与股份限售相关的承诺如下:
  (1)关于所持公司股份限制流通及自愿锁定的承诺
  自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理在公司首次公开发行股票前本人直接或间接持有的
公司股份,也不由公司回购该等股份。
  公司上市后六个月内,若公司股票连续二十个交易日的收盘价均
低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本人持有公
司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。
  本人在担任公司董事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份
不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五,离职后
半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;在公司股票上市之
日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人
直接或间接持有的公司股份;在股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或
间接持有的公司股份。
  (2)关于减持价格的承诺
  若本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内减持,减持价
格将不低于发行人首次公开发行股票时的价格;上述两年期限届满后,
本人在减持直接或间接持有的发行人股份时,将按市价且不低于发行
人最近一期经审计的每股净资产价格进行减持。本人减持直接或间接
持有的发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出公告。本人
进一步承诺在锁定期届满后两年内转让股份不会导致公司实际控制
人发生变更。
  (3)关于持股意向与减持意向承诺
  锁定期届满后,基于对发行人未来前景的看好,本人原则上将继
续持有公司股份;如因资金周转或投资需求,无法通过其他渠道融资
且不违背公开承诺的前提下,本人将综合考虑二级市场股价的表现,
通过集中竞价、大宗交易及协议转让等合法合规的方式转让发行人股
份;本人减持发行人股份时,将提前三个交易日通过发行人发出公告;
本人每年转让的发行人股份将不超过本人直接或间接持有发行人股
份总数的百分之二十五。在锁定期届满后两年内转让股份不会导致公
司实际控制人发生变更。
  此外,吴体芳先生还在公司首次公开发行、向特定对象发行股票
等事项中作出了规范关联交易承诺、避免同业竞争承诺、填补被摊薄
即期回报承诺等。
  截至本公告日,吴体芳先生严格履行了上述承诺,未发生违反承
     诺的情形。
     的股东吴体芳先生无后续追加承诺。
     存在非经营性占用公司资金的情形,公司亦不存在对其违规担保的情
     形。
          三、本次解除限售股份的上市流通安排
     期二)。
                                                          本次申请解除限
                          所持限售条件股        本次申请解除
序号          股东全称                                          售数量占总股本
                           份总数(股)        限售数量(股)
                                                           比例(%)
         注:吴体芳先生为公司控股股东、实际控制人,现任公司董事长及总经理,
     截至本公告日,吴体芳先生持有公司股份总数为 113,440,509 股,其中无限售条
     件流通股 28,360,127 股,限售条件流通股 85,080,382 股(含首发后限售股
     股处于质押状态。
          四、本次解除限售前后公司股本结构变动情况
                本次解除限售前             本次变动数               本次解除限售后
 股份性质
                股份数量   占总股                              股份数量      占总股
                            增加(股) 减少(股)
                 (股)   本比例%                              (股)      本比例%
一、限售条件
流通股/非流通   120,336,012   38.51       0       9,652,509   110,683,503   35.42

其中:高管锁
定股
其中:首发后
限售股
其中:股权激
励限售股
二、无限售条
件流通股
三、总股本     312,452,427   100     9,652,509   9,652,509   312,452,427   100
        五、保荐机构的核查意见
        经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:本次限售股份上
   市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法
   规及规范性文件规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间
   符合相关法律法规及限售承诺。德艺文创对本次限售股份上市流通的
   信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次向特定对象发行股
   票限售股上市流通事项无异议。
        六、备查文件
        特此公告。
  德艺文化创意集团股份有限公司
          董事会

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