中信证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、“上市公司”）拟
以发行股份及支付现金方式购买华晋焦煤有限责任公司 51%的股权和山西华晋
明珠煤业有限责任公司 49%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
中信证券股份有限公司（以下简称 “独立财务顾问”）受山西焦煤委托，担
任本次交易的独立财务顾问。中信证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下
承诺：
专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
内容和格式符合要求；
监督管理委员会及证券交易所的相关规定；
机构同意出具此专业意见；
严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具
的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
康昊昱 吴鹏 李泽由
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