证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2022-082
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“山西焦煤”、
“公司”）
于 2022 年 6 月 21 日披露了《山西焦煤能源集团股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修
订稿）》（以下简称“《草案修订稿》”）等相关公告文件。根据公司于
购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的公告》、
《关于收
到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：
重组的独立财务顾问。根据最新情况，公司对《草案修订稿》进行相
应的修订、补充和完善，并形成新的《山西焦煤能源集团股份有限公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》（以下简称“《重组报告书》”），具体内容如下：
（注：如无特别说明，本公告中的简称或名词释义与《重组报告
书》中的相同。）
告书》
“重大事项提示/十七、独立财务顾问的保荐机构资格”、
“第十
四节 独立董事及相关中介机构意见/二、独立财务顾问意见”
；
更新业绩承诺、募集配套资金用途，上述变化不构成重组方案的重大
调整，详见《重组报告书》
“重大事项提示/二、本次交易方案概述”、
“重大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作价情况”、“重大事
项提示/八、募集配套资金情况”、
“重大事项提示/九、本次交易的业
绩承诺及补偿情况”、“重大事项提示/十、本次重组对上市公司的影
响”、“第一节 本次交易概况”的相关内容、“第六节 本次交易发行
股份情况”的相关内容；
详见《重组报告书》
“重大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作
价情况”、
“第一节 本次交易概况/三、交易标的评估作价情况”、
“第
五节 标的资产评估及定价情况”、“第八节 本次交易的合规性分析/
九、本次交易符合《重组管理办法》第十七条的规定/（一）本次交
易评估机构具备的相关业务资质”；
月 31 日为评估基准日对华晋焦煤 100%股权及明珠煤业 100%股权出具
的“国融兴华评报字[2022]第 500002 号”和“国融兴华评报字[2022]
第 500003 号”
《资产评估报告》的相关内容，详见《重组报告书》
“重
大事项提示/六、本次交易标的资产评估及作价情况”、
“第一节 本次
交易概况/三、交易标的评估作价情况”以及“第五节 标的资产评估
及定价情况”
；
详见《重组报告书》“第二节 上市公司基本情况/七、上市公司最近
三年一期主要财务数据及财务指标”以及“第九节 管理层讨论与分
析/一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析”；
晋焦煤有限责任公司审计报告及财务报表》（报告编号：信会师报字
[2022]第 ZK21068 号）以及《山西华晋明珠煤业有限责任公司审计报
告及财务报表》标准审计报告（报告编号：信会师报字[2022]第
ZK21069 号）的相关内容，更新了报告书中标的公司截至 2022 年 3
月 31 日的财务数据及相关分析；
审议通过的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》、
的相关内容。详见《重组报告书》
“重大事项提示/二、本次交易方案
概述”、
“重大事项提示/七、发行股份及支付现金购买资产情况”、
“重
大事项提示/十二、本次交易的决策程序及审批程序”、
“第六节 本次
交易发行股份情况/三、发行股份具体情况”以及“第七节 本次交易
主要合同/三、
《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
主要内容”；
审议通过的《业绩补偿协议之补充协议（三）》的相关内容。详见《重
组报告书》 “重大事项提示/九、本次交易的业绩承诺及补偿情况”、
“重大事项提示/十二、本次交易的决策程序及审批程序”、“第一节
本次交易概况/四、本次交易的业绩承诺及补偿情况”、以及“第七节
本次交易主要合同/七、
《业绩补偿协议之补充协议（三）》主要内容”；
考审阅报告》
（信会师报字[2022]第 ZK10346 号）的有关情况，详见
《重组报告书》
“重大事项提示/十、本次重组对上市公司的影响/（二）
本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、“重大事项提示/
十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排/（六）本次重组摊薄
即期回报情况及相关填补措施”、“重大风险提示/一、与本次交易相
关的风险/（四）本次交易可能摊薄上市公司即期回报的风险”
、“第
一节 本次交易概况/五、本次重组对上市公司的影响/（二）本次重
组对上市公司财务状况和盈利能力的影响”、
“第十节 财务会计信息/
三、上市公司最近一年及一期备考财务报表”。
况、所在行业情况等，详见《重组报告书》“第四节 交易标的情况/
四、标的公司主营业务发展情况”、“第九节 管理层讨论与分析/二、
对交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”。
行政处罚及合法合规性、资产受限的最新情况，详见《重组报告书》
“第四节 交易标的情况/一、华晋焦煤有限责任公司”之“（五）主
要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”、“（十）华晋焦煤的主
要资质情况”、“（十四）交易标的涉及的行政处罚及合法合规情况”，
以及“第四节 交易标的情况/二、山西华晋明珠煤业有限责任公司/
（五）主要资产状况、对外担保情况及主要负债情况”
。
除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行
了梳理和自查，完善了少许数字或文字错误，对重组方案无重大影响。
特此公告。
（以下无正文）
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