证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2022-052
思美传媒股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
为配合当前疫情防控工作，公司建议股东或股东代理人优先采取网络投票方式
参与公司本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请务必提前关注并遵守
浙江省杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等有关规定和要求，
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“思美传媒”）于 2022 年 9 月 29 日
召开公司第五届董事会第二十一次会议，会议决议召开公司 2022 年第一次临时股
东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开日期和时间：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 14:00
网络投票日期和时间：2022 年 10 月 26 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2022 年 10 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）委托
他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2022 年 10 月 19 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的
议案》
刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的 2/3 以上通过。
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
登记表》(见附件 2)，以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 10 月 25 日下午 17:00
前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。（采用信函或传真形式
登记的，请进行电话确认。）
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权
委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记；
（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4） 法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交
完整。身份证复印件均需正反面复印。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
地址：浙江省杭州市虎玉路 41 号公司董事会办公室
邮编：310008
联系人：石楚楚
电话：0571-86588028
传真：0571-86588028
六、备查文件
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
思美传媒股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传
媒 ” ） 股 东 ， 兹 全 权 委 托 ___________________ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号
__________________________）代理本人/本公司/本机构出席思美传媒 2022 年第一
次临时股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股
东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日
起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿
表决）：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
提供担保的议案》
销暨减少注册资本的议案》
案》
投票说明：
人单位印章。
委托人签名（或盖章）： ____________________________
委托人身份证或营业执照号码： ______________________
委托人深圳股票账户卡号码：_________________________
委托人持股数：_____________________________________
受托人签名： ______________________________________
受托人身份证号： __________________________________
委托日期：________年____月____日
附件 2：股东参会登记表
思美传媒股份有限公司股东参会登记表
个人股东姓名
法人股东名称
个人股东身份证号
法人股东
法人股东 法定代表人姓名
营业执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
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