证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2022-56
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届董事会第四十三次会议通知和议案材料于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2022 年 9 月 29 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事 6 人，实
际参加会议表决董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司董事
会秘书的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》
《公司董事会秘书工作制
度》等相关规定，同时结合公司实际工作需要，经公司董事长提名，董事会聘任
王祥勇先生担任公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
附：王祥勇先生简历
王祥勇，男，1970 年 10 月出生，工商管理硕士，会计师、注册会计师。曾
任广西农垦职业大学教师；广西区审计厅科员；中国证券监督管理委员会南宁特
派办上市处科员、副主任科员、主任科员；中国证券监督管理委员会广西监管局
上市处主任科员、机构处副处长、机构处处长、稽查处处长、法制处处长等职务；
广西广投医药健康产业集团有限公司董事长助理。现任广西梧州中恒集团股份有
限公司董事长助理、总法律顾问。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定高级管理
人员 2021 年度绩效奖金的议案》；
中恒集团围绕“加快发展、转型升级、全面提质”的根本要求，努力提升经
营业绩。根据《中恒集团高级管理人员薪酬管理制度》《中恒集团董事、监事薪
酬管理制度》，并结合公司 2021 年实现的经营成果以及高级管理人员个人的年度
绩效考核得分，公司拟定了《关于中恒集团高级管理人员 2021 年度绩效奖金核
定方案》
。
董事长莫宏胜先生因与审议事项存在利害关系，回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西梧州市工业
园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。会议审议
以下议案：
（草案）及其摘要的议案》；
公司股权激励管理办法>的议案》；
的议案》。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十三
次会议决议公告》盖章页）
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